Nadat het sinds december 2014 door een gerechtelijke uitspraak een stuk lastiger was geworden om bij een verdenking van handel met voorkennis tot een veroordeling te komen, werd medio augustus 2016 toch een voormalig zakenbankier van Perella Weinberg Partners hieraan schuldig bevonden. Sean Stewart (1980) zou in zijn tijd bij Perella Weinberg en daarvoor bij JPMorgan […] Lees verder …
De oprichter en directeur van Alpha Diagnostics in Baltimore werd medio augustus 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Niet alleen lichtte Rafael Chikvashvili Medicare en Medicaid voor miljoenen op, hij was ook verantwoordelijk voor zeker twee sterfgevallen. Doordat röntgenfoto’s vaak niet door radiologen werden bekeken, bleef de slechte hartconditie van twee oudere patiënten onopgemerkt. De ene […] Lees verder …
Langzaam maar zeker naderen enkele grote zaken tegen PricewaterhouseCoopers in de VS de rechtszaal. De accountantsmoloch moet mogelijk 7,5 miljard dollar reserveren voor het geval zij schuldig wordt bevonden aan nalatigheid en wangedrag bij de ondergang van Taylor Bean and Whitaker, Colonial Bank en MF Global. In augustus 2014 veegde een rechter in New York al […] Lees verder …
De Duitse politica Petra Hinz (SPD) bleek begin augustus 2016 plots spoorloos, nadat eerder berichten naar buiten waren gekomen dat ze een schrikbewind voerde onder haar medewerkers en haar vooropleiding nooit helemaal juist had voorgesteld. Niet alleen studeerde de juriste Hinz nooit rechten, haar middelbare school had ze niet eens afgemaakt. Partijleider en minister van Justititie […] Lees verder …
Eind juli 2016 veroordeelde de rechtbank Rotterdam twee psychiaters en twee begeleiders voor fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten (PGB). De als regisseur van de PGB-fraude beschouwde begeleider Bayram K. kreeg 4 jaar celstraf. De Helmondse psychiater Jos Gerards kreeg een boete van 5.000 euro en mag vijf jaar lang zijn beroep niet uitoefenen. Beiden zijn telkens blijven ontkennen, ondanks de […] Lees verder …
Eerder dan eind 2014 verwacht, kwam de Europese Mededingingsautoriteit medio juli 2016 met een boete van bijna 3 miljard euro voor vijf truckfabrikanten, die van 1997 tot en met 2011 (prijs)afspraken maakten. Samen bedienen DAF, Scania, MAN, Volvo/Renault, Daimler en Iveco nagenoeg de hele Europese markt, waarop geen Amerikaanse of Aziatische concurrenten actief zijn. MAN (VW) stapte […] Lees verder …
Na in 2014 in Japan en in 2015 in de VS te zijn beboet voor het maken van markt- en prijsafspraken, werd de Japanse reder NYK medio juli 2016 in Australië schuldig bevonden aan deelname aan een kartel. In deze eerste strafzaak van de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) gaf Nippon Yusen Kabushiki (NYK) toe afspraken […] Lees verder …
Herbalife geen piramidespel – Na een beoordeling door de FTC van de werkwijze van Herbalife op verzoek van investeerder Bill Ackman, heeft het bedrijf medio juli 2016 een schikking getroffen met deze toezichthouder. Ackman had ingezet op een typering van het multi level marketing (MLM) systeem van Herbalife als een illegaal piramidespel, maar zo ver […] Lees verder …
Meest gebruikte rubrieken
belangenverstrengeling : : belastingfraude : : belastingontduiking : : belastingontwijking : : boekhoudfraude : : corruptie : : diefstal van publieke middelen : : effectenfraude : : machtsmisbruik : : marktmanipulatie : : omkoping : : oplichting : : steekpenningen : : valsheid in geschrift : : verduistering : : witwassen
EUR // USD
> 10 miljoen : : > 100 miljoen : : > 1 miljoen : : > 1 miljard : : < 1 miljoen : : > 10 miljard
Regio
Afrika : : Australië : : Azië : : Europa : : Noord-Amerika : : Zuid-Amerika