Mannen (m/v)
A B C
Nurten Albayrak
Aliyev, Ilham
Ilham Aliyev (1961) aanvaardde eind oktober 2003 het ambt van president van Azerbeidzjan
Belksma, Jelle
Oud-directeur marketing & communicatie van hogeschool Windesheim. Verduisterde 800.000 euro tussen januari 2002 en oktober 2009. In december 2009 werd aangifte gedaan tegen Belksma, die na zijn aanhouding al op staande voet was ontslagen. [caption id="attachment_1162" align="alignright" width="200"] Jelle Belksma[/caption] Het meeste geld ging op aan de paardenfokkerij van zijn echtgenote bij hun riante woonboerderij in het Friese Nijetrijne. Toen die ontdekte dat haar man er een buitenechtelijke relatie op nahield, doorzocht ze zijn computer. Daarop ontdekte ze allerlei duistere zaken, die ze doorspeelde aan de FIOD, die een onderzoek instelde Zij zit nu met een nieuwe liefde in Ierland. In juli 2011 werd Belksma door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tegen Belksma was 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, geëist. De rechters achtten verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en het doen van een valse belastingaangifte bewezen. Jelle Belksma bekende 8 jaar lang in totaal 175 valse facturen ingediend te hebben. De onderwijsinstelling merkte al die jaren niets van de fraude. Via een civiele procedure bij de rechtbank Zutphen kreeg de hogeschool eerder al een vordering van 500.000 euro toegewezen. Volgens de rechtbank Zwolle heeft de verdachte, die een volledige bekentenis aflegde, tot nu…
Berg, René van den
[caption id="attachment_795" align="alignright" width="210"] R. van den Berg[/caption] René van den Berg (1957) was van 1996 tot 2005 directeur bij twee beleggings-instellingen, Intervaluta en Intereffekt in Joure. Daarvoor werkte hij als valutahandelaar bij de Belgische Kredietbank (thans KBC) en was hij betrokken bij een serie desastreuze valutatransacties. De bank moest in 1995 in totaal 81 miljoen gulden bijstorten om stroppen bij zijn Nederlandse tak aan te zuiveren. Vóór zijn baan bij de Kredietbank, werkte René van den Berg voor Crédit Lyonnais. Die bank werd in 1995 overgenomen en ging verder onder de naam Generale Bank Nederland, sinds 1998 onderdeel van Fortis. Beleggingsadvies ook voor vriendenkring René van den Berg Privé voorziet Van den Berg ook vrienden van beleggingsadvies en in 2001 begint hij met het organiseren van financiële seminars / feestjes met Gert van der Heiden, die later ook klanten werft voor leningen aan Van den Berg. Zo’n 1.400 particulieren hebben gezamenlijk bijna 90 miljoen euro aan hem uitgeleend, tegen hoogoplopende rentes. Onder hen vriend en schaker Hans Böhm, met wie hij een boekje over valutahandel schreef. Tot begin 2005 betaalde hij keurig uit, iedere maand weer. Ook het Bronovo-ziekenhuis was client. De wonderbelegger maakt in deze periode ook naam als sponsor…
Berlusconi, Silvio
In november 2011 afgetreden als premier van Italië. Beroemd en berucht om diverse ‘(seks)schandalen’. Twee jaar later moest hij zijn zetel in de Senaat opgeven, nadat hierover werd gestemd naar aanleiding van zijn veroordeling wegens belastingfraude. Daarmee verloor Berlusconi ook zijn parlementaire onschendbaarheid. Mediasetproces In juni 2012 eiste justitie in Milaan een celstraf van 3 jaar en 8 maanden tegen Berlusconi (1936) wegens fraude en belastingontduiking in het Mediasetproces. Volgens de officier van justitie Fabio De Pasquale heeft het bedrijf Mediaset van Berlusconi in de jaren ’90 bij de verkoop van filmrechten aan zijn eigen bedrijven de prijzen kunstmatig opgevoerd. Vervolgens werden ze weer terugverkocht aan Mediaset, waardoor het bedrijf minder inkomsten had en daardoor ook minder belasting hoefde te betalen. Het zou gaan om honderden miljoenen euro’s. Volgens justitie was de ex-premier persoonlijk betrokken bij deze verkopen. Begin augustus 2013 bevestigde de Hoge Raad de eerder opgelegde celstraf. De veroordeling tot uitsluiting van openbare functies gedurende 5 jaar werd terugverwezen naar het gerechtshof in Milaan. Net als in 1993 had Berlusconi aangekondigd premier te willen worden. Ondanks de definitieve veroordeling tot 4 jaar, ging daar 3 jaar vanaf vanwege een amnestieregeling. Of hij het resterende jaar, gelet op zijn leeftijd, zou doorbrengen in huisarrest of als taakstraf…
Blazer, Chuck
Berooid reisde de werkloze Charles Blazer – vertrokken bij de noodlijdende American Soccer League – in 1989 naar Trinidad en Tobago, waar het Amerikaanse voetbalteam speelde in de voorrondes van het wereldkampioenschap. Hij haalde zijn vriend Jack Warner over om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de CONCACAF (Confederation of North and Central American and Caribbean Football). Blazer zou zijn campagneleider zijn. Deze federatie was decennia lang gedomineerd door Mexico en Centraal-Amerikaanse landen, waar voetbal wel populair was. Blazer begreep dat hij dankzij dezelfde volledige democratie als binnen de FIFA (one man one vote) via het Caribische eilandenrijk een gooi naar de macht kon doen. Warner won de verkiezingen en stelde Blazer aan als zijn rechterhand. Al snel verhuisde het hoofdkantoor van Guatemala City naar de Big Apple. [caption id="attachment_10015" align="alignright" width="302"] Hillary & Chuck[/caption] Dit zou het begin vormen van een periode waarin voetbal zich een plaats zou verwerven naast typisch Amerikaanse sporten als honkbal, basketbal en football, grotendeels op het conto van de tomeloze inzet en het zakelijke inzicht van Blazer, getuige het binnenhalen van het WK 1994. In 2014 verkocht de Major League Soccer (MLS) de uitzendrechten voor 720 miljoen dollar over 8 jaar (de NFL vangt ter vergelijking 5 miljard dollar per jaar).…
D E F
Deuss, John
John Deuss (1942) volgde het St. Vituscollege in Bussum om daarna in de tweedehands autohandel te beginnen. Vervolgens wordt hij dealer/importeur van het Japanse automerk Hino. De 24-jarige Deuss ging daarmee in 1967 failliet. Schuldeisers gingen voor 5,5 miljoen gulden het schip in. Drie jaar later begint hij voor zichzelf in de olie met Johns Own Company (JOC), het latere Transworld Oil. Zijn zaken gaan goed en nemen helemaal een vlucht als de VN in 1977 een olieboycot instellen tegen Zuid-Afrika. Geschat wordt dat Deuss in sommige jaren in 25 tot 50% van hun oliebehoefte voorzag.Tegen Business Week zei hij destijds: “Ik ben tegen apartheid, maar mijn stelling is dat het olie-embargo contraproductief werkt om de sociaal-politieke problemen in het land op te lossen.” In 1987 stopt hij met de leveranties. Drie jaar later komt er een einde aan het apartheidsregime.Olie als bron van rijkdom (en macht)Deuss vergaart zijn vermogen met Transworld Oil – het Nederlandse deel van de familieonderneming in Berg en Dal – en later ook de First Curacao International Bank (FCIB).[caption id="attachment_958" align="alignleft" width="132"] John Deuss ©ANP[/caption]Hij bezat zakenjets, een eigen skiresort in Jackson Hole – waar ook sinds 1978 de Federal Reserve jaarlijks haar symposium heeft – in de Rocky Mountains, diverse huizen…
Diack, Lamine
[caption id="attachment_15012" align="alignright" width="260"] Lamine Diack[/caption] Als voormalig verspringer was Lamine Diack (1933) van 1999 tot 2015 president van de IAAF (Internationale Associatie van Atletiek Federaties), sinds 1993 gevestigd in Monaco. De Senegalees was tevens lid van het IOC. Naar veel later zou blijken, creëerde Diack binnen de IAAF een soort van schaduwbestuur, door zijn zoon Khalil op de loonlijst te zetten, zijn vriend Habib Cissé als zijn persoonlijke juridische adviseur aan te stellen en zijn zoon Papa Massata het contract te gunnen voor marketingactiviteiten namens de IAAF in opkomende landen. Met zijn Pamodzi Sports Marketing richtte hij zich op landen als Brazilië, Rusland, India, China, Qatar, Zuid Korea, Mexico en landen in Afrika. Hij fungeerde als marketingconsultant voor de IAAF, maar was dat bijvoorbeeld ook voor de Russen, die de wereldkampioenschappen 2013 toegewezen kregen. Russische atleten hadden altijd wind mee Nog geen jaar voor het einde van zijn bestuurstermijn bij de IAAF werd in december 2014 door de ARD een documentaire uitgezonden over verdenkingen van systematisch dopinggebruik onder Russische atleten. Vitaly Stepanov, voormalig functionaris van het Russische Anti-Doping Agentschap (RUSADA) en zijn vrouw Yulia, een voormalig hardloopster, deden een boekje open over dopinggebruik en het verhullen van positieve dopingtesten. Daarin noemden ze ook…
Dreier, Marc
[caption id="attachment_1861" align="alignleft" width="128"] Marc Stuart Dreier[/caption] Advocaat uit New York die in juli 2009 werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf vanwege fraude en witwassen. Onder de slachtoffers bevonden zich bekende namen als Bill Cosby en Justin Timberlake. Marc S. Dreier (1950), door z’n aanklagers een “Houdini van imitaties en vervalsingen” genoemd, bekende schuld in een grote fraudezaak waarin hedge funds, investeerders en particulieren meer dan 400 miljoen dollar verloren. Dreier verkocht voor een slordige 700 miljoen dollar aan valse schuldpapieren aan investeerders. Met het geld kon hij zich een uiterst luxueuze levensstijl permitteren. Zo had hij een appartement van 10 miljoen dollar aan de Upper East Side, een huis aan zee in de Hamptons, een kunstcollectie, peperdure auto’s en het 121 voet lange motorjacht Seascape van 18 miljoen dollar, dat in New York en St. Maarten een ligplaats had. Dreier volgde een klassieke aanpak in deze tijd van computers en internet door valse schuldtitels te verkopen waarbij hij mensen inhuurde om zich als accountant, CEO of deskundige voor te doen bij besprekingen met investeerders. De benodigde jaarstukken en overige documenten waren eveneens vals. Toen hij in Toronto zelf een jurist ‘speelde’ van het Leraren Pensioenfonds van Ontario bij de verkoop…
Edwards, John
Na zijn studie werd John Edwards (1953) advocaat voor personen die gewond waren geraakt als gevolg van nalatigheid van bedrijven en overheden. Hij was onder meer verantwoordelijk voor een schadevergoeding van 25 miljoen dollar de hoogste schadevergoeding voor persoonlijke verwondingen in de geschiedenis van de staat North Carolina. Edwards bracht zichzelf in deze periode naar voren als de verdediger van ‘de kleine man’. Edwards was senator voor North Carolina namens de Democraten van 1999 tot 2005. In 2004 was hij kandidaat voor vicepresident als running mate van John Kerry, maar dit duo verloor het van George Bush. Begin 2008 trok hij zich terug uit de verkiezingen, wegens het uitblijven van overwinningen in de voorrondes. Obama werd de winnaar. [caption id="attachment_1237" align="alignright" width="231"] John Edwards[/caption] Edwards en zijn vrouw Elizabeth hebben vier kinderen. Hun zoon Wade overleed in 1996 als gevolg van een auto-ongeluk. Ter nagedachtenis aan hem richtten zij de Wade Edwards Foundation op die vooral investeert in onderwijsprojecten. In 2010 overlijdt zijn vrouw Elizabeth aan borstkanker. In de zomer van 2011 werd John Edwards bij een Amerikaanse Federale rechtbank in North Carolina aangeklaagd wegens het onwettig aantrekken van verkiezingsdonaties tijdens de presidentiële voorverkiezingen in 2008. Edwards zou 1 miljoen dollar hebben aangenomen, zonder dit aan te geven aan de controlecommissie…
Fasen, Jan
Bredase vleeshandelaar, die de afgelopen jaren regelmatig het nieuws haalde met gesjoemel met vlees. In 2013 werden Jan Fasen en zijn op Cyprus ingeschreven bedrijf Draap in verband gebracht met een Europees schandaal waarbij paardenvlees bleek te zijn verwerkt in rundvleesproducten. In dat jaar werd hij ook veroordeeld voor fraude met Zuid-Amerikaans paardenvlees in de periode 2006 – 2009. Met zijn arrestatie in 2017 leek hij als ‘koning van de paarden’ toch een grotere fraudeur te zijn dan hij eerder wilde doen geloven. In april werd Jan Fasen (1950) opgepakt in Spanje als leider van een bende die zieke en gestolen paarden uit Spanje en Portugal liet slachten voor consumptie. Het vlees kwam mogelijk in België, Italië, Roemenië, Nederland en Frankrijk in de voedselketen terecht, aldus de Spaanse krant El Pais. Deze internationale organisatie van vleesfraudeurs, die handelde in paardenvlees dat ongeschikt was voor menselijke consumptie, werd door Europol in samenwerking met de Guardia Civil opgerold. Er werden 65 mensen opgepakt en bankrekeningen, vastgoed en luxe auto’s in beslag genomen. Fasen gaf vanuit Calpe aan de Costa Brava leiding aan de criminele organisatie in diverse Europese landen. Europol deelde mee dat in grote delen van Europa onderzoek is gepleegd, waaronder in België, Frankrijk, Italië, Zwitserland,…
Bedrijven
G – L
Galleon Group
De Galleon Group was één van de grootste hedge funds ter wereld, met een beheerd vermogen van meer dan 7 miljard dollar. In oktober 2009 sloot het haar deuren, na een inval van de FBI op verdenking van handel met voorkennis. Het bedrijf werd in 1997 opgericht door Raj Rajaratnam, bestuursvoorzitter van Needham & Company. Uit een bedrijfsprofiel op Siliconiran: Currently The Galleon Group manages five different long/short equity funds: Technology, Healthcare, New Media (Internet), Communications and Life Sciences. The partners of Galleon have significant experience in the technology and health care sectors and, prior to joining Galleon, were senior professionals at Wall Street firms such as Goldman, Sachs & Company, Needham & Company and ING Barings. Core business principles Combine strong fundamental investment analysis with superior trading capability Galleon places a strong emphasis on both fundamental investment analysis and trading. This enables us to identify companies with superior long-term growth prospects while maintaining the flexibility to profit from short-term market fluctuations. Retain Senior People Galleon has a structure in place where key people have significant equity ownership in the firm. Currently, there are eight key employees – three in technology analysis, two in healthcare analysis and three in trading. Our…
Groen Invest
Groen Invest verleidde vanaf ongeveer 1998 elf jaar lang door heel Nederland 5000 beleggers om geld in te leggen in een plan met robiniabomen. Dat gebeurde vanuit kantoren in Veldhoven en Retie (B). Met robiniahout moest in Europa een tegenhanger van tropisch hardhout gemaakt worden. In totaal werd 70 miljoen euro door beleggers bij elkaar gebracht. In mei 2009 ging Groen Invest Nederland (GIN) failliet. De zelfbenoemde duurzaamheidsgoeroe Frans van der Heijden (1945) gaf destijds aan dat het geld grotendeels was opgegaan aan de koop van grond in onder meer het noorden van Nederland. Ook in Frankrijk, Roemenië en Slowakije was (bosbouw)grond aangekocht. [caption id="attachment_2494" align="alignleft" width="300"] Advertentie Groen Invest Nederland (2000)[/caption] Hij beloofde beleggers in gesprekken steevast het zes- dan wel zevenvoudige van de inleg in pakweg 20 jaar. Een enkeling stak meer dan een ton in het project, sommige mensen hielden het bij vijf- tot tienduizend euro. Van der Heijden hield ook na het faillissement vol dat hij de beloofde rendementen had kunnen realiseren als hij niet was ‘tegengewerkt door onder meer de AFM’. Die verbood hem eerder om verder te gaan met Groen Invest, omdat zijn integriteit onvoldoende was komen vast te staan. Dat Van der Heijden in pakweg…
HDI-Gerling
HDI-Gerling is een merk in schadeverzekeringen voor industriële bedrijven en maakt onderdeel uit van het Duitse beursgenoteerde Talanx. In juni 2014 startte het OM een onderzoek naar miljoenenfraude door zeker drie voormalig bestuurders. Bij vader en zoon Gerd en Marco M. werd door het moederbedrijf HDI-Gerling voor een bedrag van 25,5 miljoen euro beslag gelegd in verband met verdachte betalingen en belangenverstrengeling rond de verkoop van de verzekeringsactiviteiten op Aruba, toen in 2008 de vergunning van HDI-Gerling om daar zaken te doen niet werd verlengd. Treston Insurance Company nam de bedrijfsactiviteiten over voor één Arubaanse florin. Treston bleek ten tijde van de deal voor ruim 60 procent in handen te zijn geweest van Gerd en Marco M. Gerd had een belang van ruim 32% en Marco van meer dan 33%. Gerd M. (1940) trad in 1987 aan als bestuursvoorzitter van de Duitse verzekeraar Hannover International. Van het zwaar verlieslijdende bedrijf wist hij in twee jaar een winstgevende onderneming te maken. In 1992 promoveerde hij tot bestuursvoorzitter van HDI-Gerling in Nederland. Zijn zoon Marco (1965) trad daar in 2005 als bestuurder aan, naast zijn vader. Als commissaris bleef senior vervolgens tot 2013 bij HDI-Gerling toezicht houden op junior en zijn eigen beleidserfenis De ‘om niet’ afgestoten Arubaanse verzekeringsactiviteiten zouden in…
HSBC
HSBC, oorspronkelijk de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is de op één na grootste bank ter wereld en sinds 1991 is de houdstermaatschappij HSBC Holdings plc gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bank is met zo’n 6.600 kantoren wereldwijd actief in 80 landen voor ongeveer 60 miljoen klanten. De betovergrootvader van de huidige Britse premier Cameron was aan het begin van de twintigste eeuw hoofd van de bank in Londen. Ruim een eeuw later raakte de bank verwikkeld in diverse schandalen. [caption id="attachment_9379" align="aligncenter" width="479"] HSBC Tower – Canary Wharf[/caption] Belastingvriendelijk bankieren Begin 2015 kwam HSBC – evenals in 2008 – opnieuw negatief in het nieuws door de hulp die zij op grote schaal aan klanten geboden zou hebben bij het ontduiken van belasting. Via rekeningen bij HSBC Private Banking in Genève en postbusfirma’s in belastingparadijzen zouden miljarden uit het zicht van nationale belastingdiensten zijn gehouden. De gegevens hierover, in 2008 door een klokkenluider buitgemaakt en overgedragen aan de Franse overheid, werden nu openbaar gemaakt door het International Consortium of Investigative Journalists. Enkele dagen na de eerste publicaties over Swissleaks besloot voormalig CEO Stephen Green medio februari 2015 zijn functie neer te leggen als voorzitter van de adviesraad van The City UK,…
Laurentius
M – R
MF Global
In 2007 splitste Man Financial zich af van Man Group, ging naar de beurs en nam als naam MF Global aan. In 2008 moest een voorziening van ruim 140 miljoen dollar worden getroffen, nadat een termijnhandelaar onfortuinlijk en ver boven z’n limiet had gehandeld. Hiervoor en voor een losstaande misstap bij de termijnhandel in gas in 2003, kreeg MF Global een boete van 10 miljoen dollar van de CFTC. Beursbedrijf CME voegde daar nog een boete van 495.000 dollar aan toe. In oktober 2011 werd aan CME en de CFTC gemeld dat er honderden miljoenen dollars van rekeningen van cliënten zoek waren. Volgens de latere curator zou het zelfs om een bedrag van 1,6 miljard dollar gaan. MF Global had nogal zwaar ingezet op Zuid-Europese staatsobligaties en had steeds meer geld nodig ter ondersteuning van die posities. In de laatste week van oktober moest opnieuw een fors kwartaalverlies bekend worden gemaakt. Reden voor Moody’s en Fitch om de rating te verlagen naar junk. CEO Jon Corzine, voormalig CEO van Goldman Sachs, gouverneur en senator ging naarstig op zoek voor zijn in zwaar weer verkerende bedrijf. De handel in aandelen MF Global werd stil gelegd en er werd bescherming tegen faillissement…
Commerzbank
Commerzbank AG is een wereldwijd opererende bank, die in haar thuisland de op één na grootste speler is, na in 2008 de Dresdner Bank te hebben overgenomen van Allianz. Actief in meer dan 50 landen heeft Commerzbank ruim 50.000 mensen in dienst en een balanstotaal van bijna 560 miljard euro. De in 1870 opgerichte bank heeft haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main, evenals haar grote rivaal Deutsche Bank, in het zicht van de Europese Centrale Bank. Eind 2008 moest de Duitse overheid Commerzbank AG te hulp schieten met een kapitaalinjectie van 8 miljard euro, begin 2009 gevolgd door nog eens 10 miljard na Europees overleg. Aan haar instemming verbond Brussel wel de voorwaarden dat Eurohypo zou worden verkocht en Commerzbank gedurende drie jaar geen concurrenten zou overnemen. Commerzbank was deze eeuw betrokken bij twee omvangrijke schandalen. De bank zou jarenlang hebben gehandeld met partijen uit Iran en Soedan, waartegen de VS sancties hadden ingesteld en was betrokken bij een boekhoudschandaal, dat Olympus in 2011 aan de rand van de afgrond bracht. Voor deze twee zaken trof Commerzbank in maart 2015 schikkingen met diverse Amerikaanse (financiële) instanties voor een bedrag van 1,45 miljard dollar. Overtreding sancties tegen Iran en Soedan Commerzbank zou tussen…
Danske Bank
Danske Bank is onderdeel van de internationaal werkende Danske Bank Group en de grootste bank in Denemarken, het land dat al jarenlang de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International aanvoert als één van de minst corrupte landen. De regering en de centrale bank waren dan ook not amused toen de afgelopen jaren bleek dat kantoren van de bank in de Baltische staten een belangrijke rol speelden bij het witwassen van tientallen miljarden uit Rusland, Azerbeidzjan en Moldavië. CEO Thomas Bergen was in die periode eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de bank in Estland, Litouwen en Letland. Zijn opvolger, Lars Morch, stapte in april 2018 op, Bergen zelf legde in september zijn functie neer. Informatie van een klokkenluider leidde na intern onderzoek met hulp van KPMG in 2014 geruisloos tot het afscheid van enkele klanten op verdenking van witwassen. Nadat in april 2016 de Panama Papers het licht zagen, werd meer en meer bekend over de dubieuze geldstromen en startte de bank in 2017 een onderzoek naar alle transacties vanaf 2007, het jaar dat de bank actief werd in deze regio. Begin 2018 kwamen Berlingske, The Guardian en OCCRP in het bezit van het rapport van de klokkenluider. Het zou onder meer geldstromen betreffen die Sergei…
Deutsche Bank
[caption id="attachment_13032" align="alignright" width="220"] Groene torens “Credit & Debet” in Frankfurt[/caption] Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS en Commerzbank. Deutsche Bank werd in 2016 door de Duitse krant Das Handelsblatt omschreven als ‘de trouwe bank van de toekomstige president’. Diverse – hiervoor genoemde – Amerikaanse zakenbanken hielden Donald Trump enigszins op afstand na een reeks faillissementen van de vastgoedmagnaat. De bank zou bij hem voor ruim 350 miljoen dollar aan leningen uit hebben staan, ongeveer evenveel als de overige geldschieters van Trumps imperium samen. Financiële crisis voor Deutsche Bank nog niet voorbij Vlak voor kerst 2016 en kort voor het aftreden van Obama kwam de bank tot een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie betreffende de handel in rommelhypotheken (MBS, mortgage-backed securities) in 2008. Deutsche Bank betaalt een boete van 3,1 miljard dollar en compenseert klanten voor…
Eurocommerce
Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken van investeerders. Ger Visser kocht in 2006 zijn broer Kees uit voor 70 miljoen euro. De paardenstal en fokkerij in Lochem en het stadion van Vitesse behoren ook tot de bezittingen van Eurocommerce. De paardenstal heeft zo’n vijftig kostbare springpaarden, welke bereden worden door bekende ruiters als Gerco Schröder en Wout Jan van der Schans. Kees – meer de man van de dressuurpaarden – kende vele successen met Edward Gal op Totilas, de dressuurhengst die 3 keer goud won bij de Wereld Ruiterspelen en in 2010 werd verkocht voor een ongekend hoog bedrag, dat door insiders werd geraamd op 10 à 15 miljoen euro. Crisis mist uitwerking niet In april 2012 trok bouwbedrijf VolkerWessels zelf haar faillissementsaanvraag voor Eurocommerce bij de rechtbank in Zwolle weer in. Dik Wessels kreeg nog €42 miljoen van Ger Visser voor…
Annex
Afkortingen
Op deze pagina vind je afkortingen die voorkomen op deze site over witteboordencriminaliteit. A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W Z – A – AACO = Arab Anti-Corruption Organization AAMS = Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado – Autonomous Administration of the State Monopolies (Italië) AAP = Aam Aadmi Party (India) ACCC = Australian Competition and Consumer Commission ACM = Autoriteit Consument & Markt AEOI = Automatic Exchange of Information (OESO) AFA = Agence Française Anticorruption AFA = Asociación del Fútbol Argentino AFM = Autoriteit Financiële Markten AFME = Association of Financial Markets in Europe AML = Anti Money Laundering AMLA = Anti Money Laundering Authority (EU) ARMA = Asset Recovery and Management Agency (UA) ASIC = Australian Securities and Investments Commission ATP = Aggressive Tax Planning Austrac = Australian Transaction Reports and Analysis Centre – B – BaFin = Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaSAG = Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (Oostenrijk) BCCO = Brigade of Countering Organised Crime (Roemenië) BEAT = Base Erosion and Antiabuse Tax (VS) BEIS = Business, Energy and Industrial Strategy (VK) BEPS = Base Erosion and Profit Shifting BFI = Bijzondere Financiële Instelling BFI =…
Antilichamen
Hieronder een – niet volledige – lijst van instanties, autoriteiten en groepen die witteboordencriminaliteit aanpakken en bestrijden – of dat zouden moeten doen – door ze in het volle daglicht te plaatsen, op te sporen, te vervolgen, te veroordelen en te straffen, regelgeving aan te passen en dergelijke. Veelal is hun werkterrein (iets) breder en bestrijden ze bijvoorbeeld corruptie, belastingontduiking, slecht ondernemerschap of houden bijvoorbeeld toezicht op marktregulerende regelgeving of de kwaliteit van beroepsuitoefening. Een omschrijving van de organisatie is ontleend aan de website. Vaak een nogal ronkende boilerplate, maar ik heb ze niet verzonnen. Naar eigen voorkeur heb ik ze per land alfabetisch gerangschikt: Internationaal Civil Society Coalition to support UN Convention against Corruption (UNCAC): is a global network of over 310 civil society organisations (CSOs) in over 100 countries, committed to promoting the ratification, implementation and monitoring of the UN Convention against Corruption (UNCAC). Established in August 2006, it mobilises civil society action for UNCAC at international, regional and national levels. website: www.uncaccoalition.org Global Financial Integrity (GFI): promotes national and multilateral policies, safeguards, and agreements aimed at curtailing the cross-border flow of illegal money. In putting forward solutions, facilitating strategic partnerships, and conducting groundbreaking research, GFI is leading the way in…
Archief
Op deze pagina heb je eenvoudig toegang tot de per maand gebundelde berichten.
Boeken / Films
Over witteboordencriminaliteit (wibocri) zijn stapels boeken geschreven en films / documentaires gemaakt. Enerzijds over bekende schandalen, zoals de Vastgoedfraude, Vestia, FIFA, Enron en Bernard Madoff. Anderzijds over het verschijnsel en de effecten ervan, zoals Treasure Islands, The Joy of Tax en The Hidden Wealth of Nations (over belastingparadijzen) en Inside Job (over de crisis van 2007). Als je via deze site een boek of DVD bij Bol.com koopt, verdient MMWB daar enkele (pro)centen aan. 1 23456Films Patriot Aleksej Navalny Nederlands Paperback 9789045051314 oktober 2024 520 pagina’s Hot Dog Money Guy Lawson Engels Paperback 9781662519642 juni 2024 332 pagina’s Fat Leonard Craig Whitlock Engels Hardcover 9781982131630 juni 2024 480 pagina’s Cuckooland Tom Burgis Engels Hardcover 9780008564742februari 2024 320 pagina’s Going Infinite Michael Lewis NederlandsPaperback9789021343082februari 2024384 pagina’s Dictionary of Corruption Engels Paperback 9781788216593 november 2023 352 pagina’s A Death in Malta Paul Caruana Galizia EngelsHardcover9780593543733november 2023304 pagina’s Rigged Andy Verity EngelsHardcover9780750998857juni 2023320 pagina’s De Consultancy Industrie Mariana Mazzucato, Rosie Collington NederlandsPaperback9789046831373mei 2023352 pagina’s Our Lives in Their Portfolios Brett Christophers EngelsHardcover978183976898april 2023 320 pagina’s The Big Con Mariana Mazzucato, Rosie Collington EngelsPaperback9780241573099februari 2023256 pagina’s De butler van de wereld Oliver Bullough NederlandsPaperback 9789400409811januari 2023464 pagina’s Gokkers en graaiers Roel Janssen NederlandsPaperback9789083196053oktober 2022272 pagina’s De macht van McKinsey Walt Bogdanich, Michael G. Forsythe Nederlands Paperback …
Citaten
Op deze pagina een aantal citaten over witteboordencriminaliteit van meer of minder bekende personen. Ze stonden als ondertitel / tagline in de koptekst: “We’ve grown accustomed to injustice in Russia. People are constantly being arrested unlawfully.” (Aleksej Navalny, 1976 – 2024) “Openheid is de nieuwe norm en stiekeme trucs worden anno 2017 „genadeloos ontmaskerd””. (Frank Oranje) “But how many rogue bankers do you need to have before you start having a rogue bank?” (Jeff Neiman over Credit Suisse) “Naar schatting 27 miljard euro is buitgemaakt door zogenoemde dividendstrippers” (FTM) “… altijd het gevoel gehad dat die zaken ertoe doen, want fraude en corruptie zijn heel schadelijk voor de maatschappij.” (D. Goudriaan, EOM) “Alleen al de schade in de EU door btw-fraude is jaarlijks naar schatting 30 tot 60 miljard euro” (Laura Kövesi, EOM) “De leugen dat vrije markten gezondheidszorg voor iedereen kunnen verzorgen” (Antonio Guterres, Mandela-lezing 2020) “Aandeelhouders Ahold 220 miljoen rijker door corona. Vakkenvullers kregen cadeaubon” (VPRO tegenlicht) “Criminologen kijken altijd omlaag. Maar we moeten omhoog kijken, naar de directiekamers.” (Hoogenboom, 2019 / Sutherland, 1939) “I figured it was the banks’ problem, not mine. What the hell did I care?” (Donald J. Trump in zijn boek ‘Think Big and…
Over deze site
Je leest er bijna elke dag wel over in de krant of op het web; bestuurders, managers en politici die zichzelf en/of hun organisatie onrechtmatig verrijken. Witteboordencriminaliteit. Ze nemen steekpenningen aan, zijn er met de inleg van beleggers vandoor, frauderen met BTW, wassen geld wit, frauderen bij een faillissement, maken prijsafspraken, declareren te hoge of niet-declarabele kosten, rommelen en knoeien met de cijfers, handelen met voorkennis, informeren aandeelhouders onvolledig of onjuist, en … vul maar aan. De term ‘witteboordencriminaliteit’ werd in 1939 gemunt door de socioloog Edwin Sutherland. Hij schreef “White collar crime is crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation”. Deze vormen van fraude door personen, die vaak al meer dan evenredig delen in de welvaart, intrigeren me iedere keer opnieuw. Wat bezielt ze? Hoe komen ze er toe? Hoe kwamen ze er (zo lang) mee weg? Waar is al dat geld gebleven? Wordt er wel rekening mee gehouden in economische modellen en regelgeving? Is de schade niet groter dan bijvoorbeeld de administratieve lasten voor het bedrijfsleven? Op deze site vind je een flink aantal gevallen van witteboordencriminaliteit, zowel te vinden via de persoon in kwestie als via de organisatie…
Privacy & Cookies
Privacy MMWB respecteert de privacy van al haar bezoekers. Gegevens die bezoekers verstrekken worden zorgvuldig behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wij volgen hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 de WBP vervangt. Om te beginnen registreert MMWB nauwelijks (persoonlijke) gegevens van haar bezoekers. Daarvan is alleen sprake als je reageert op een bericht of je abonneert op MMWB Compact. Als je reageert op een bericht, worden de gegevens zoals getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent (in verband met spam-detectie) verzameld. E-mailadressen zijn niet toegankelijk of zichtbaar voor andere bezoekers van de site. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Als je je inschrijft voor MMWB Compact (maandelijks overzicht van berichten) wordt je e-mailadres opgeslagen en alleen gebruikt voor de verzending van deze ‘nieuwsbrief’. Je e-mailadres wordt op geen enkele wijze aan derden verstrekt, laat staan…
Zoekfunctie
Zoek
Test MMWB
WITTEBOORDENCRIMINALITEIT
Laurentius
🔊 Lees voor