Categorie: > 1 miljoen
Gautam Adani in VS aangeklaagd voor omkoping
Eind november 2024 werden de Indiase miljardair Gautam Adani en zeven anderen – waaronder zijn neef Sagar Adani – in de VS aangeklaagd voor omkoping en fraude. Tussen 2020 en 2024 zouden ze 265 miljoen dollar hebben betaald om grote zonne-energieprojecten van de overheid in India veilig te stellen met een geprojecteerde winst van 2 […] Lees verder …
Oprichter Hin Leong Trading 17,5 jaar achter tralies
Medio november 2024 werd Lim Oon Kuin, oprichter van het in 2020 ter ziele gegane Hin Leong Trading in Singapore veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar en 6 maanden voor financieringsfraude. In datzelfde jaar betaalde HSBC meer dan 110 miljoen dollar uit aan Hin Leong op basis van twee contracten voor de levering van […] Lees verder …
Teva de klos in zowel EU als VS
Eind oktober 2024 kreeg farmaceut Teva van de Europese Commissie een boete van ruim 460 miljoen euro voor misbruik van haar markt- en machtspositie inzake het MS-medicijn Copaxone. Teva rekte de octrooibescherming op dit medicijn tot ver na 2015 en werkte de introductie van een even goed medicijn tegen door met misleidende informatie twijfel te […] Lees verder …
Defensiebedrijf VS beboet voor slechts 1 miljard
Medio oktober 2024 wikkelde één van de grootste leveranciers van wapensystemen ter wereld een stapeltje boetes af voor een bedrag van ruim 950 miljoen dollar in de vorm van twee uitgestelde strafzaken onder voorwaarden. Van het verantwoordelijke management van Raytheon verdween niemand achter de tralies voor het omkopen van Qatarese functionarissen, het indienen van opgeklopte […] Lees verder …
Kunstadviseur Schiff zette miljoenen opzij
Medio oktober 2024 bekende kunstadviseur Lisa Schiff schuld aan het oplichten van diverse van haar klanten, waarvan twee een rechtszaak hadden aangespannen. Schiff had een naam opgebouwd in New York en adviseerde vermogende mensen (en bemiddelde) bij de aan- en verkoop van kunstwerken. Tussen 2018 en 2023 maakte ze zo’n 6,5 miljoen dollar afhandig van […] Lees verder …
TD Bank beboet met 3 miljard dollar en restricties
Begin oktober 2024 trof de Amerikaanse tak van de Toronto-Dominion Bank voor 3 miljard dollar een schikking met bancaire toezichthouders, het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in de VS inzake het langdurig wegkijken van witwassen. De na 10 jaar afzwaaiende CEO Bharat Masrani (1956) van de op één na grootste […] Lees verder …
Voormalig CFO Steinhoff veroordeeld
Begin oktober 2024 trof de voormalig CFO van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff een schikking inzake fraude van zo’n 20 miljoen euro. Ben la Grange accepteerde een gevangenisstraf van 10 jaar, waarvan 5 voorwaardelijk. Andere aanklachten kwamen daarmee te vervallen en hij zegde toe mee te werken aan het verder ontrafelen van dit schandaal. Tussen 2014 […] Lees verder …
PwC China half jaar gesloten
Medio september 2024 kreeg de Chinese tak van het Britse PwC een boete en een tijdstraf voor hun controlewerk bij het begin dit jaar omgevallen vastgoedconglomeraat Evergrande. De China Securities Regulatory Commission (CSRC) constateerde dat PwC Zhong Tian niet louter fouten had gemaakt bij de controle van de cijfers over 2019 en 2020, maar ook fraude […] Lees verder …
Voormalig CEO Swedbank veroordeeld voor witwasuitspraken
Begin september 2024 werd voormalig Swedbank CEO Birgitte Bonnesen in tweede instantie toch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor het verstrekken van misleidende verklaringen over de anti-witwasmaatregelen bij haar bank. Na in januari 2023 volledig vrijgesproken te zijn door het gerechtshof in Stockholm, werd ze door het Svea Hof van Beroep schuldig bevonden […] Lees verder …
Topadvocaat Girardi hoogbejaard toch naar gevang
Eind augustus 2024 oordeelde een jury in Los Angeles de voormalige topadvocaat Tom Girardi schuldig aan verduistering van zeker 15 miljoen dollar. Geld dat hij voor slachtoffers als genoegdoening in rechtszaken veilig had gesteld en volledig voor hen was bestemd. Eerdere beschuldigingen in 2020 maakten een einde aan zijn carrière; hij bleek voor 2 miljoen […] Lees verder …