Categorie: > 1 miljard
TD Bank beboet met 3 miljard dollar en restricties
Begin oktober 2024 trof de Amerikaanse tak van de Toronto-Dominion Bank voor 3 miljard dollar een schikking met bancaire toezichthouders, het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in de VS inzake het langdurig wegkijken van witwassen. De na 10 jaar afzwaaiende CEO Bharat Masrani (1956) van de op één na grootste […] Lees verder …
Voormalig CFO Steinhoff veroordeeld
Begin oktober 2024 trof de voormalig CFO van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff een schikking inzake fraude van zo’n 20 miljoen euro. Ben la Grange accepteerde een gevangenisstraf van 10 jaar, waarvan 5 voorwaardelijk. Andere aanklachten kwamen daarmee te vervallen en hij zegde toe mee te werken aan het verder ontrafelen van dit schandaal. Tussen 2014 […] Lees verder …
Voormalig CEO Swedbank veroordeeld voor witwasuitspraken
Begin september 2024 werd voormalig Swedbank CEO Birgitte Bonnesen in tweede instantie toch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor het verstrekken van misleidende verklaringen over de anti-witwasmaatregelen bij haar bank. Na in januari 2023 volledig vrijgesproken te zijn door het gerechtshof in Stockholm, werd ze door het Svea Hof van Beroep schuldig bevonden […] Lees verder …
Voormalig minister medeschuldig aan grootste crisis Mozambique
Begin augustus 2024 werd in New York de voormalig minister van Financiën van Mozambique door een jury schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen bij het op eigen houtje optuigen van een groot leningenpakket – zo’n 2 miljard dollar – voor een vloot aan vissersboten voor de tonijnvangst. Manuel Chang werd in 2018 opgepakt in […] Lees verder …
Archegos-oprichter Bill Hwang schuldig bevonden aan fraude
Drie jaar na de implosie van Archegos Capital Management werd oprichter Sung Kook ‘Bill’ Hwang schuldig bevonden aan fraude en marktmanipulatie door een jury in New York. De strafbepaling werd gepland voor eind oktober. Ook zijn rechterhand Patrick Halligan werd schuldig bevonden. De ondergang van het family office leidde bij diverse grote investeringsbanken tot miljarden […] Lees verder …
Celstraf verwacht voor Binance oprichter Zhao
Eind april 2024 eiste het OM in Seattle een celstraf van 3 jaar tegen Changpeng “CZ” Zhao, oprichter en voormalig CEO van het grootste handelsplatform voor cryptovaluta Binance, dat hij in 2017 oprichtte. Afgelopen november – toen SBF van branchegenoot FTX schuldig werd bevonden aan fraude – gaf hij toe dat Binance het niet zo […] Lees verder …
Evergrande beboet voor verzonnen miljardenomzet
Medio maart 2024 werd bekend dat de Chinese beurstoezichthouder CSRC aan Evergrande een boete van ruim 580 miljoen dollar had opgelegd en aan voormalige topman en oprichter van het bedrijf Hui Ka Yan een boete van 6,5 miljoen dollar. Hui mag daarnaast zijn hele leven geen aandelen meer verhandelen. Een verbod dat ook andere topbestuurders […] Lees verder …
Grootste fraudezaak Vietnam
Begin maart 2024 ging het proces van start in de grootste fraudezaak in Vietnam. Truong My Lan, bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Van Thinh Phat, zou over de jaren voor 12,5 miljard dollar hebben gefraudeerd. Zo zou ze links en rechts steekpenningen hebben betaald, duizenden schijnbedrijven hebben gebruikt en tussen 2012 en 2022 onrechtmatig de controle hebben […] Lees verder …
Belastingfraude voor Amerikaans natuurbeheer
Begin januari 2024 werd vastgoedontwikkelaar Jack Fischer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het aan de man brengen van 1,4 miljard dollar aan frauduleuze fiscale aftrekposten. Daarmee werd de Amerikaanse belastingdienst IRS benadeeld voor een bedrag van ruim 450 miljoen dollar, terug te betalen door diezelfde Fischer. Partner in crime James Sinnott kreeg […] Lees verder …
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried schuldig aan miljardenfraude
Begin november 2023 werd Sam Bankman-Fried na een proces van vijf weken door een jury schuldig bevonden op alle zeven aanklachten inzake een miljardenfraude met zijn cryptobeurs FTX en het zusterbedrijf Alameda Research. Tijdens zijn eigen pleidooi benadrukte hij niemand te hebben bedrogen en klanten geen miljarden dollars afhandig te hebben gemaakt. Hij gaf aan […] Lees verder …