Categorie: > 10 miljard
Archegos-oprichter Bill Hwang schuldig bevonden aan fraude
Drie jaar na de implosie van Archegos Capital Management werd oprichter Sung Kook ‘Bill’ Hwang schuldig bevonden aan fraude en marktmanipulatie door een jury in New York. De strafbepaling werd gepland voor eind oktober. Ook zijn rechterhand Patrick Halligan werd schuldig bevonden. De ondergang van het family office leidde bij diverse grote investeringsbanken tot miljarden […] Lees verder …
Evergrande beboet voor verzonnen miljardenomzet
Medio maart 2024 werd bekend dat de Chinese beurstoezichthouder CSRC aan Evergrande een boete van ruim 580 miljoen dollar had opgelegd en aan voormalige topman en oprichter van het bedrijf Hui Ka Yan een boete van 6,5 miljoen dollar. Hui mag daarnaast zijn hele leven geen aandelen meer verhandelen. Een verbod dat ook andere topbestuurders […] Lees verder …
Grootste fraudezaak Vietnam
Begin maart 2024 ging het proces van start in de grootste fraudezaak in Vietnam. Truong My Lan, bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Van Thinh Phat, zou over de jaren voor 12,5 miljard dollar hebben gefraudeerd. Zo zou ze links en rechts steekpenningen hebben betaald, duizenden schijnbedrijven hebben gebruikt en tussen 2012 en 2022 onrechtmatig de controle hebben […] Lees verder …
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried schuldig aan miljardenfraude
Begin november 2023 werd Sam Bankman-Fried na een proces van vijf weken door een jury schuldig bevonden op alle zeven aanklachten inzake een miljardenfraude met zijn cryptobeurs FTX en het zusterbedrijf Alameda Research. Tijdens zijn eigen pleidooi benadrukte hij niemand te hebben bedrogen en klanten geen miljarden dollars afhandig te hebben gemaakt. Hij gaf aan […] Lees verder …
Schikking PFAS chemiereuzen VS liep in de miljarden
Medio juni 2023 trof 3M een schikking inzake de vervuiling van veel Amerikaans drinkwater met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) van minimaal 10 miljard dollar. Met dat geld kunnen dorpen, steden en publieke waterbedrijven over een periode van 13 jaar de waterkwaliteit monitoren en de ‘forever chemicals’ opruimen. Begin juni kondigden DuPont, Chemours en Corteva een […] Lees verder …
Oprichter Terraform Labs aangeklaagd en vastgezet
Eind maart 2023 werd na een klopjacht van bijna een jaar de Zuid-Koreaanse Do Kwon, mede-oprichter en CEO van het in Singapore gevestigde Terraform Labs, samen met Han Chang-joon, de CFO van dat bedrijf, gearresteerd op het vliegveld van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, op weg naar Dubai. Zuid-Korea, de VS en Singapore hadden om […] Lees verder …
Enablers Act stap dichterbij door Pandora Papers
Begin oktober 2021 werd bekend dat een groep Republikeinse en Democratische parlementsleden een concept wet gingen indienen, die meer partijen dan alleen banken verplicht om onderzoek te doen bij klanten die geld en vermogen naar de VS willen brengen. Na 9/11 kregen banken al te maken met strengere regels voor het accepteren van klanten en […] Lees verder …
Overleeft Ramaphosa de commissie Zondo?
Medio augustus 2021 getuigde de president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, voor de commissie Zondo, die onderzoek deed naar de corruptie ten tijde van president Jacob Zuma. Hij zou de gebroeders Gupta hebben geholpen en gebruikt om de staat volledig in te kapselen en daarbij leeg te trekken en ten gronde te richten. Bij staatsinkapseling is […] Lees verder …
Bundesgerichtshof oordeelde CumEx strafbaar
Eind juli 2021 kwam de hoogste rechter in Duitsland tot het oordeel dat de CumEx-handel, sinds 2012 afgestopt door een wetswijziging en het werkterrein van de Keulse officier van justitie Anne Brorhilker, strafbaar is. Tegelijk werd bepaald dat de strafbare feiten uit de jaren 2007 tot en met 2011 niet zijn verjaard. Vorig jaar besloot […] Lees verder …
Richtlijnen tegen witwassen al ingevoerd in 5 EU-landen
De Panama Papers maakten onder andere duidelijk dat bestaande richtlijnen tegen witwassen en financiering van terrorisme nog wel een tandje scherper mochten. Op 19 juni 2018 publiceerde de EU de vijfde anti-witwas richtlijn, die de lidstaten uiterlijk 10 januari 2020 dienden te implementeren. Eind maart publiceerde Global Witness een overzicht van de invoering van een […] Lees verder …