Categorie: < 1 miljoen
Burgemeester New York aangeklaagd voor fraude
Eind september 2024 werd Eric Adams (1960), burgemeester van New York, aangeklaagd voor omkoping en gesjoemel met campagnedonaties sinds 2014, toen hij nog voorzitter was van het stadsdeel Brooklyn. In totaal nam hij voor zo’n 100.000 dollar aan douceurtjes aan en liet zich door een Turkse functionaris voor diens karretje spannen. Zelf was hij niet […] Lees verder …
Senator bewaarde geld en goud gewoon thuis
Eind september 2023 werden senator Bob Menendez (New Jersey) en zijn vrouw Nadine aangeklaagd voor het aannemen van steekpenningen van zakenman Wael Hana en zijn kompanen Jose Uribe en Fred Daibes. De van origine Egyptische Hana – een goede vriend van Nadine Menendez – schakelde de hulp in van haar man in zijn hoedanigheid van […] Lees verder …
Imran Khan vastgezet na veroordeling
Begin augustus 2023 werd de beroemde Pakistaanse voormalig cricketspeler Imran Khan veroordeeld tot 3 jaar cel en voor 5 jaar verbannen uit de politiek voor het verkopen van cadeaus voor meer dan 600.000 dollar, tijdens zijn premierschap van 2018 tot 2022 ontvangen van bevriende staatshoofden en koningen. Het betroffen met name prijzige horloges, waaronder een […] Lees verder …
Ondernemer veroordeeld voor oplichting, omkoping schoolbestuur
Begin februari 2023 veroordeelde de rechtbank Den Haag een ondernemer, die een schoolbestuur adviseerde bij aanbestedingen voor bouwwerkzaamheden, tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 15.000 euro. Aan het gedupeerde bestuur moest hij een schadevergoeding betalen van ruim 450.000 euro. DCG, de onderneming van Danny N., adviseerde de stichting Pantha Rhei, koepelorganisatie van […] Lees verder …
Overschreed Duitse minister een grens?
Begin januari 2023 werd de Duitse minister van Financiën verweten dat hij een bovenmatige hypotheek had gekregen van de BBBank, kort nadat hij – in zijn hoedanigheid van minister – in het voorjaar van 2022 een lovende video-toespraak had gehouden ter gelegenheid van hun eeuwfeest. Christian Lindner had al een hypotheek bij en goede banden […] Lees verder …
Financieel manager moest gokschuld terugbetalen
Begin december 2022 veroordeelde de rechtbank in Rotterdam een voormalig financieel manager tot het terugbetalen van zijn gokschuld van 900.000 euro. Als verweer gaf hij zelf aan niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor de fraude, omdat hij een ernstige gokverslaving heeft. Bovendien was – naar zijn oordeel – het bedrijf zelf schuldig aan de […] Lees verder …
Leider Shas partij schikte voor belastingfraude
Eind januari 2022 trof Aryeh Deri, lid van de Knesset en leider van de Shas partij, een schikking voor belastingfraude: een boete van ruim 55.000 dollar en vertrekken uit het parlement. Deri (1958) ontliep daarmee een gevangenisstraf en omdat hij geen publieke functionaris was op het moment dat de rechter de schikking goedkeurde, kan de […] Lees verder …
Gouverneur in Peru beschuldigd van fraude bij houtkap
Medio november 2021 maakte een aanklager van het anti-corruptie onderdeel van het Peruaanse OM bekend een onderzoek te zijn gestart naar de gouverneur van de regio Madre de Dios in het zuidoosten van Peru. Luis Hidalgo Okimura zou steekpenningen hebben aangenomen van verschillende houtbedrijven bij het verstrekken van concessies en transportvergunningen. Vijf van deze bedrijven […] Lees verder …
Voormalig Europarlementariër Rachida Dati verdacht van lobbywerk
Begin augustus 2021 werd Rachida Dati, burgemeester voor Les Républicains van een deelgemeente van Parijs, in staat van beschuldiging gesteld voor corruptie en misbruik van haar positie. Als Europarlementariër deed ze tussen 2010 en 2012 advieswerk voor Carlos Ghosn, destijds de baas bij autobouwer Renault. Dati (1965) werd volgens France24 aangetrokken om – strikt vertrouwelijk […] Lees verder …
Mevrouw en meneer Kawai kochten stemmen voor haar
Omdat hij en zijn vrouw stemmen kochten voor haar verkiezing in de Eerste Kamer van het Japanse parlement, werd de voormalige minister van Justitie Katsuyuki Kawai (1963) medio juni 2021 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Voor deze overtreding van de wet inzake campagnefinanciering werden ze een jaar geleden gearresteerd en stapten ze uit de Liberal […] Lees verder …