Categorie: Afrika
Voormalig CFO Steinhoff veroordeeld
Begin oktober 2024 trof de voormalig CFO van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff een schikking inzake fraude van zo’n 20 miljoen euro. Ben la Grange accepteerde een gevangenisstraf van 10 jaar, waarvan 5 voorwaardelijk. Andere aanklachten kwamen daarmee te vervallen en hij zegde toe mee te werken aan het verder ontrafelen van dit schandaal. Tussen 2014 […] Lees verder …
Voormalig minister medeschuldig aan grootste crisis Mozambique
Begin augustus 2024 werd in New York de voormalig minister van Financiën van Mozambique door een jury schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen bij het op eigen houtje optuigen van een groot leningenpakket – zo’n 2 miljard dollar – voor een vloot aan vissersboten voor de tonijnvangst. Manuel Chang werd in 2018 opgepakt in […] Lees verder …
Hindenburg Research zette SEC op het spoor van Tingo
Medio december 2023 klaagde de Securities and Exchange Commission (SEC) in de VS de Nigeriaanse zakenman Dozy Mmobuosi en drie bedrijven waarvan hij de CEO is aan wegens het opleuken van de financiële resultaten en zo investeerders te misleiden. De Tingo Group, Agri-Fintech Holdings en Tingo International Holdings werden eveneens aangeklaagd voor het overtreden van regels […] Lees verder …
Zwitsers OM klaagde Trafigura aan over omkoping in Angola
Begin december 2023 werden Trafigura en diens voormalige COO Mike Wainwright aangeklaagd door het Zwitserse federale OM voor omkoping van een overheidsfunctionaris in Angola tussen 2009 en 2011. Er werd onderhandeld over een schikking, maar zonder resultaat. Wainwright, die in maart 2024 met pensioen zou gaan, ontkende de beschuldigingen en droeg zijn taken over om […] Lees verder …
Parlementslid en sportverslaggever Marokko verkochten gratis kaarten WK voetbal
Medio augustus 2023 werden parlementslid Mohamed El Hidaoui en Radio Mars sportverslaggever Adil El Omari in Casablanca veroordeeld tot 18 en 10 maanden cel voor het verkopen van gratis kaartjes, bedoeld voor Marokkaanse fans bij het wereldkampioenschap voetbal in 2022 in Qatar. Hidaoui kreeg tevens een boete van ruim 185.000 euro. Hidaoui maakt deel uit […] Lees verder …
Dos Santos antedateerde 52 miljoen dividend in Nederland
Medio juni 2023 publiceerde NRC over een uitspraak van de Ondernemingskamer in een zaak die Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf, had aangespannen tegen Isabel dos Santos, voormalig bestuursvoorzitter. Direct nadat ze eind 2017 aan de kant werd gezet, liet ze ruim 52 miljoen euro aan dividend – bijna de volledige reserves – van Esperaza Holding BV […] Lees verder …
Voormalig mijnbouwminister Zuid-Afrika gearresteerd
Eind september 2022 werd voormalig minister van Mijnbouw Mosebensi Zwane gearresteerd op verdenking van fraude en corruptie in de periode dat Jacob Zuma de scepter zwaaide in Zuid-Afrika. Hij verscheen voor de rechter in Bloemfontein en mocht zijn proces in vrijheid – maar zonder paspoort – afwachten na betaling van een borg. Zwane zou zich […] Lees verder …
Said Bouteflika kreeg 8 jaar in civiele zaak
Begin juni 2022 werd Said Bouteflika veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor corruptie. Na zijn arrestatie in 2019, het jaar dat zijn broer ten val werd gebracht, werd hij door een militaire rechtbank veroordeeld tot 15 jaar cel. Begin 2021 werd hij in hoger beroep vrijgesproken van “samenzweren tegen de staat en het leger”, om […] Lees verder …
Twee van drie Gupta broers gearresteerd in Dubai
Begin juni 2022 arresteerde de politie in Dubai – terwijl de VAE de scepter zwaaien over Interpol – Atul en Rajesh Gupta, twee van de drie broers die in verband werden gebracht met de omvangrijke corruptie in Zuid-Afrika ten tijde van president Zuma. Door hun nauwe banden met Jacob Zuma (de Zupta’s) nestelden ze zich […] Lees verder …
Tien jaar omkoping en marktmanipulatie kostte Glencore (slechts) 1 miljard
Beticht van omkoping en marktmanipulatie, trof het Engels-Zwitserse Glencore eind mei 2022 een schikking met de Amerikaanse en Braziliaanse autoriteiten met een prijskaartje van 1,1 miljard dollar. In de VS betrof het 1,1 miljard voor marktmanipulatie en omkoping van functionarissen in het buitenland (FCPA), in Brazilië vloeide de boete van zo´n 40 miljoen voort uit […] Lees verder …