Categorie: Australië
CEO PwC Australië aan de kant gezet
Begin mei 2023 werd Tom Seymour aan de kant gezet als CEO van PwC Australië in het schandaal rond gelekte belastingplannen van de Australische overheid, die PwC gebruikte om haar voordeel mee te doen. Alleen al de afgelopen 2 jaar haalde het accountants- en adviesbureau bij diezelfde overheid voor ruim 530 miljoen dollar aan opdrachten […] Lees verder …
Bankier Paul Mora op lijst Interpol voor CumEx-fraude
Begin februari 2021 vaardigde Interpol een internationaal opsporingsbevel uit voor Paul Robert Mora vanwege zijn rol in CumEx-fraude bij UniCredit HVB op verzoek van het OM in Frankfurt en het Bundeskriminalamt. Mora is niet voortvluchtig, maar verblijft in zijn geboorteland Nieuw-Zeeland, waar hij vorig jaar terugkeerde vanuit Duitsland. Hij werd zo wel beperkt in zijn […] Lees verder …
Australische Leighton deed beroep op Unaoil voor opdracht in Irak
Begin januari 2021 arriveerden David Savage en zijn vrouw in Sydney, waar de politie – na hun quarantaine – graag met ze wilde spreken. Savage was tot 2011 de COO van Leighton, actief in telecommunicatie, infrastructuur, bouw en mijnbouw. Vanwege een groot corruptieschandaal rond een opdracht van Leighton in Irak, waarbij een belangrijke rol voor […] Lees verder …
Commonwealth Bank trad laks op tegen witwassen drugsgeld
Sinds de Australische Banking Royal Commission vorig jaar een onderzoek startte naar misstanden in de financiële sector, zagen enkele banken hun naamsbekendheid sneller groeien dan hun PR-uitgaven. Begin juni 2018 maakte ’s lands grootste bank bekend een schikking te zullen treffen met toezichthouder Austrac voor ruim 530 miljoen (US) dollar. Commonwealth Bank of Australia (CBA) gaf […] Lees verder …
AMP fopte klanten en toezichthouder
Naast nieuwe opleidingseisen voor financieel adviseurs in Australië vanaf 1 januari 2019 en een ethische code vanaf 1 januari 2020, begon vorig jaar de Banking Royal Commission onder leiding van Kenneth Hayne een onderzoek naar misstanden in de financiële sector. Zo’n misstand betrof bijvoorbeeld het in rekening brengen van financieel advies bij klanten, terwijl nooit advies […] Lees verder …
Gek op paarden en juwelen: 92 maanden cel
Na in de tweede helft van 2015 te zijn opgepakt, werd Tessa Fiona Grant medio september 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 8 maanden. In hetzelfde tijdsbestek fraudeerde ze voor een bedrag van zo’n 2,7 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars bij haar laatste twee werkgevers. Tot medio 2014 had ze een hoge functie bij […] Lees verder …
Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’
De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting moet betalen bij een gevalletje ‘profit shifting‘, iets dat meer […] Lees verder …
Japanse reder NYK nu ook in Australië beboet voor kartelvorming
Na in 2014 in Japan en in 2015 in de VS te zijn beboet voor het maken van markt- en prijsafspraken, werd de Japanse reder NYK medio juli 2016 in Australië schuldig bevonden aan deelname aan een kartel. In deze eerste strafzaak van de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) gaf Nippon Yusen Kabushiki (NYK) toe afspraken […] Lees verder …
Woolworths beboet voor wetenschap wasmiddelkartel
Nadat Colgate-Palmolive eind april 2016 schuldig werd bevonden aan het overtreden van de Australische kartelwetgeving, werd begin juni ook supermarktketen Woolworths beboet. Colgate moest 18 miljoen dollar betalen, Woolworths 9 miljoen. Unilever maakte eveneens deel uit van de groep, maar klikte naar de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Met een beroep op de Immunity Policy for Cartel […] Lees verder …
Alcoa beboet voor omkoping in Bahrein
Begin januari 2014 kocht Alcoa, de grootste aluminiumproducent van de Verenigde Staten, voor een bedrag van 384 miljoen dollar verdere rechtsvervolging af inzake de beschuldiging van omkoping in Bahrein. Een volle dochter – Alcoa World Alumina – zou tientallen miljoenen hebben betaald aan leden van de koninklijke familie en aan functionarissen van staatsbedrijven om opdrachten […] Lees verder …