Categorie: Noord-Amerika
Gautam Adani in VS aangeklaagd voor omkoping
Eind november 2024 werden de Indiase miljardair Gautam Adani en zeven anderen – waaronder zijn neef Sagar Adani – in de VS aangeklaagd voor omkoping en fraude. Tussen 2020 en 2024 zouden ze 265 miljoen dollar hebben betaald om grote zonne-energieprojecten van de overheid in India veilig te stellen met een geprojecteerde winst van 2 […] Lees verder …
Teva de klos in zowel EU als VS
Eind oktober 2024 kreeg farmaceut Teva van de Europese Commissie een boete van ruim 460 miljoen euro voor misbruik van haar markt- en machtspositie inzake het MS-medicijn Copaxone. Teva rekte de octrooibescherming op dit medicijn tot ver na 2015 en werkte de introductie van een even goed medicijn tegen door met misleidende informatie twijfel te […] Lees verder …
Defensiebedrijf VS beboet voor slechts 1 miljard
Medio oktober 2024 wikkelde één van de grootste leveranciers van wapensystemen ter wereld een stapeltje boetes af voor een bedrag van ruim 950 miljoen dollar in de vorm van twee uitgestelde strafzaken onder voorwaarden. Van het verantwoordelijke management van Raytheon verdween niemand achter de tralies voor het omkopen van Qatarese functionarissen, het indienen van opgeklopte […] Lees verder …
Kunstadviseur Schiff zette miljoenen opzij
Medio oktober 2024 bekende kunstadviseur Lisa Schiff schuld aan het oplichten van diverse van haar klanten, waarvan twee een rechtszaak hadden aangespannen. Schiff had een naam opgebouwd in New York en adviseerde vermogende mensen (en bemiddelde) bij de aan- en verkoop van kunstwerken. Tussen 2018 en 2023 maakte ze zo’n 6,5 miljoen dollar afhandig van […] Lees verder …
TD Bank beboet met 3 miljard dollar en restricties
Begin oktober 2024 trof de Amerikaanse tak van de Toronto-Dominion Bank voor 3 miljard dollar een schikking met bancaire toezichthouders, het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in de VS inzake het langdurig wegkijken van witwassen. De na 10 jaar afzwaaiende CEO Bharat Masrani (1956) van de op één na grootste […] Lees verder …
Burgemeester New York aangeklaagd voor fraude
Eind september 2024 werd Eric Adams (1960), burgemeester van New York, aangeklaagd voor omkoping en gesjoemel met campagnedonaties sinds 2014, toen hij nog voorzitter was van het stadsdeel Brooklyn. In totaal nam hij voor zo’n 100.000 dollar aan douceurtjes aan en liet zich door een Turkse functionaris voor diens karretje spannen. Zelf was hij niet […] Lees verder …
Topadvocaat Girardi hoogbejaard toch naar gevang
Eind augustus 2024 oordeelde een jury in Los Angeles de voormalige topadvocaat Tom Girardi schuldig aan verduistering van zeker 15 miljoen dollar. Geld dat hij voor slachtoffers als genoegdoening in rechtszaken veilig had gesteld en volledig voor hen was bestemd. Eerdere beschuldigingen in 2020 maakten een einde aan zijn carrière; hij bleek voor 2 miljoen […] Lees verder …
Congreslid Santos bekende schuld aan fraude
Medio augustus 2024 bekende voormalig congreslid George Santos tegenover rechter Joanna Seybert in Central Islip (NY) schuld aan fraude. Hij verduisterde campagnegeld en probeerde een uitkering op te strijken waar hij geen recht op had. De ingelaste bekentenis kwam enkele weken voor het begin van zijn rechtszaak. Nu keek hij tegen in ieder geval 2 […] Lees verder …
Google misbruikte zoek-monopolie
Begin augustus 2024 oordeelde de Amerikaanse rechter Amit Mehta van het Federal District Court in Washington, D.C., dat Google haar zoek-monopolie misbruikte om de markt naar haar hand te zetten en innovatie te dwarsbomen. Google werd in 2020 aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege de controle over ongeveer 90% van de totale online-zoekmarkt. Afgelopen […] Lees verder …
Archegos-oprichter Bill Hwang schuldig bevonden aan fraude
Drie jaar na de implosie van Archegos Capital Management werd oprichter Sung Kook ‘Bill’ Hwang schuldig bevonden aan fraude en marktmanipulatie door een jury in New York. De strafbepaling werd gepland voor eind oktober. Ook zijn rechterhand Patrick Halligan werd schuldig bevonden. De ondergang van het family office leidde bij diverse grote investeringsbanken tot miljarden […] Lees verder …