Categorie: Zuid-Amerika
Onderzoek naar miljoenenfraude bij PDVSA
Begin april 2024 werden in Venezuela de voormalig olieminister Tareck El Aissami en tientallen anderen gearresteerd in een onderzoek naar een miljoenenfraude bij het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA). Daaronder ook de voormalig minister van Economische Zaken Simon Alejandro Zerpa en zakenman Samark Lopez. De drie werden verdacht van het verduisteren van publieke middelen, machtsmisbruik, […] Lees verder …
Trafigura rekende af met verleden
Eind maart 2024 pleitte de Singaporese grondstoffenhandelaar Trafigura in Miami schuldig in een Braziliaanse corruptiezaak en trof voor 127 miljoen dollar een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf kocht tussen 2003 en 2014 overheidsfunctionarissen om, om op die manier handel binnen te slepen en zou daarmee 61 miljoen dollar aan winst hebben […] Lees verder …
Onderzoek naar fraude Centrale Bank Suriname
Medio juli 2022 stelde president Santokhi een onderzoek in naar fraude bij de Centrale Bank van Suriname door medewerkers van het ministerie van Financiën. Met valse betaalopdrachten zouden zij zo´n 1,8 miljoen euro hebben laten uitbetalen door de CBvS. Ook Justitie startte een onderzoek. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie werd gearresteerd. […] Lees verder …
Tien jaar omkoping en marktmanipulatie kostte Glencore (slechts) 1 miljard
Beticht van omkoping en marktmanipulatie, trof het Engels-Zwitserse Glencore eind mei 2022 een schikking met de Amerikaanse en Braziliaanse autoriteiten met een prijskaartje van 1,1 miljard dollar. In de VS betrof het 1,1 miljard voor marktmanipulatie en omkoping van functionarissen in het buitenland (FCPA), in Brazilië vloeide de boete van zo´n 40 miljoen voort uit […] Lees verder …
Voormalige baas Centrale Bank Suriname veroordeeld
Eind januari 2022 werd de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor grootschalige corruptie. Registeraccountant Robert van Trikt werd schuldig bevonden aan witwassen (Wet Money Laundering), verduistering van zo´n 125 miljoen euro (Anti-corruptiewet) en valsheid in geschrift. Zijn zakenpartner, accountant Ashween Angnoe, kreeg 4 jaar […] Lees verder …
Gouverneur in Peru beschuldigd van fraude bij houtkap
Medio november 2021 maakte een aanklager van het anti-corruptie onderdeel van het Peruaanse OM bekend een onderzoek te zijn gestart naar de gouverneur van de regio Madre de Dios in het zuidoosten van Peru. Luis Hidalgo Okimura zou steekpenningen hebben aangenomen van verschillende houtbedrijven bij het verstrekken van concessies en transportvergunningen. Vijf van deze bedrijven […] Lees verder …
FIFA kreeg 200 miljoen terug vanwege corruptie
Eind augustus 2021 kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie aan zo’n 200 miljoen dollar terug te geven aan wereldvoetbalbond FIFA ter compensatie voor verliezen bij FIFA, CONCACAF en CONMEBOL door corruptie van eigen bestuurders en zakenlui van sportmarketingsbureaus. Al het in beslag genomen geld zou terecht komen in een nieuw fonds, onder beheer van de […] Lees verder …
Amec Foster Wheeler trof schikking in VS, VK en Brazilië
Eind juni 2021 troffen het Amerikaanse ministerie van Justitie en de SEC de eerste FCPA-schikking van het jaar, een teken dat de presidentswissel achter de rug is en nieuwe functionarissen op cruciale posten aan de slag zijn gegaan. De schikking met Amec Foster Wheeler Energy, onderdeel van het internationale ingenieursbureau Wood Group, kwam tot stand […] Lees verder …
Julius Baer beboet voor rol omkoping FIFA
Eind mei 2021 werd de schikking met de Zwitserse bank Julius Baer definitief inzake hun rol bij de omkoping van voetbalbobo’s voor de verkrijging van uitzendrechten. Het betrof een uitstel van vervolging voor de duur van 42 maanden en betaling van zo’n 80 miljoen dollar. Een witgewassen bedrag van ruim 36 miljoen werd verbeurd verklaard, […] Lees verder …
Braziliaanse minister van Milieu betrokken bij illegale houthandel?
Eind mei 2021 verrichtte de Braziliaanse politie op last van het Hooggerechtshof invallen bij hoge ambtenaren van het ministerie van Milieu en bij diverse zakenlui op verdenking van betrokkenheid bij illegale handel in tropisch hardhout. Rechter Alexandre Moraes draaide enkele exportversoepelingen terug en gaf rechercheurs toegang tot de bankgegevens van minister Ricardo Salles. In 2019 […] Lees verder …