Categorie: belastingfraude
Drieënhalf jaar cel voor fraude dividendbelasting
Eind januari 2024 werd Ulf Johannemann, voormalig senior partner van het advocatenkantoor Freshfields, in Frankfurt veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor hulp bij en aanzet tot fraude met dividendbelasting, minder dan de geëiste 5,5 jaar. Hij gaf als expert zijn oordeel over de wettigheid van cum-ex transacties door Maple Bank in Duitsland, een niet langer […] Lees verder …
Belastingfraude voor Amerikaans natuurbeheer
Begin januari 2024 werd vastgoedontwikkelaar Jack Fischer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het aan de man brengen van 1,4 miljard dollar aan frauduleuze fiscale aftrekposten. Daarmee werd de Amerikaanse belastingdienst IRS benadeeld voor een bedrag van ruim 450 miljoen dollar, terug te betalen door diezelfde Fischer. Partner in crime James Sinnott kreeg […] Lees verder …
Fiscalist onderschatte werking voorkoming dubbele belasting
Medio juli 2023 besloot het gerechtshof in Perugia om de Nederlandse fiscalist Frank Butselaar uit te leveren aan de Verenigde Staten en hem om die reden opnieuw vast te zetten. Daar verbleef Butselaar in maart al 3 weken in de gevangenis, na in zijn vakantiehuis te zijn opgepakt. De openbaar aanklager in New York had […] Lees verder …
Dividendstripper Shah veroordeeld tot terugbetaling 1,7 miljard
Medio mei 2023 werd de Brit Sanjay Shah door het Hof van Cassatie in Dubai veroordeeld tot terugbetaling van 1,7 miljard dollar aan Denemarken plus 5% rente sinds augustus 2018. Het bedrag dat hij de Deense belastingdienst (Skat) had ontfutseld met dividendstrippen: constructies waarmee buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over dividend […] Lees verder …
CEO PwC Australië aan de kant gezet
Begin mei 2023 werd Tom Seymour aan de kant gezet als CEO van PwC Australië in het schandaal rond gelekte belastingplannen van de Australische overheid, die PwC gebruikte om haar voordeel mee te doen. Alleen al de afgelopen 2 jaar haalde het accountants- en adviesbureau bij diezelfde overheid voor ruim 530 miljoen dollar aan opdrachten […] Lees verder …
Verenigd Koninkrijk betaalde EU ruim 2,5 miljard vanwege importfraude
Begin januari 2023 maakte het Verenigd Koninkrijk zo’n 1,9 miljard euro over aan de Europese Unie van een in 2022 opgelegde boete voor het langdurig en stelselmatig oogluikend toelaten van fraude bij import uit China tussen 2011 en 2017. Na een eerdere betaling medio 2022 werd daarmee de boete van ruim 2,5 miljard voldaan. Het […] Lees verder …
Zahawi ontkende belastingfraude tot het einde
Eind januari 2023 zette de Britse premier Rishi Sunak de in oktober 2022 benoemde voorzitter van de conservatieve partij alweer uit zijn functie. Sir Laurie Magnus, ethisch adviseur van de regering, had niet veel tijd nodig om zich een oordeel te vormen over de belastingontduiking door Nadhim Zahawi. Publiekelijk was er ook nauwelijks een andere […] Lees verder …
Trump Organization schuldig bevonden aan belastingfraude
Begin december 2022 oordeelde een jury in New York dat twee bedrijven binnen de Trump Organization zich schuldig hadden gemaakt aan belastingfraude, The Trump Corp. en Trump Payroll Corp. Het eerste bedrijf omvat het grootste deel van zijn zakenimperium, het tweede verwerkt de loonbetalingen aan het personeel. In de lange rij rechtszaken tegen Trump, zijn […] Lees verder …
Iraakse “belastingroof van de eeuw”
Medio november 2022 schreven kranten, The Guardian voorop, over een recente roof van miljarden aan belastinggeld in Irak. In oktober, daags voor het aantreden van premier Mohammed Shia al-Sudani, werd bekend dat tussen september 2021 en augustus 2022 bijna 2,5 miljard euro aan belastinggeld was verduisterd. Het geld werd opgenomen uit een fonds waarin door […] Lees verder …
Caterpillar kocht belastingdispuut af
Eind oktober 2022 maakte Caterpillar bekend een schikking van 740 miljoen dollar te hebben getroffen met de IRS inzake een belastingdispuut over de periode 2007 tot en met 2016. De producent van zware machines voor de weg- en waterbouw en mijnbouw betaalde 490 miljoen aan achterstallige belasting en 250 miljoen dollar aan rente. Al met […] Lees verder …