Categorie: belastingontduiking
Het illegaal niet betalen van belasting of terug ontvangen van onverschuldigde belasting (tax evasion in het Engels)
Duitse mondkapjesmiljonair veroordeeld tot 4 jaar cel
Medio december 2023 werden Andrea Tandler en haar zakenpartner Darius N. in München veroordeeld voor belastingontduiking bij de handel in mondkapjes tijdens de corona-pandemie. Tandler kreeg een verblijf van 4 jaar en vijf maanden in een staatshotel opgelegd, haar zakenpartner 3 jaar en 9 maanden. Tandler bemiddelde bij de inkoop van mondkapjes en streek daar […] Lees verder …
Amerikaanse advocaat Murdaugh kreeg 27 jaar cel
Eind november 2023 werd voormalig advocaat Alex Murdaugh veroordeeld tot 27 jaar cel voor het jarenlang bestelen van klanten voor in totaal ruim 12 miljoen dollar. Die kwetsbare klanten hielp hij bij medische verzekeringskwesties, alleen hield hij het geld overwegend voor zichzelf. Als telg uit een gerespecteerde en notabele familie in Hampton County (South Carolina) […] Lees verder …
Indonesische palmoliebaron veroordeeld tot celstraf en megaboete
Eind februari 2023 werd de Indonesische palmoliebaron Surya Darmadi (1952) veroordeeld wegens omkoping, belastingontduiking en witwassen tot 15 jaar cel en terugbetaling van een bedrag van 2,6 miljard dollar aan de staat. Darmadi kocht functionarissen om in de provincie Riau op Sumatra om bos te kunnen kappen om ruimte te maken voor plantages. Zo viel […] Lees verder …
Belastingclaim Belgisch profvoetbal opgelopen tot 65 miljoen
Medio oktober 2022 meldde de Belgische pers dat 14 van de 18 profclubs in het voetbal al ruim 65 miljoen extra belastingen moeten terugbetalen, die sinds 2019 zouden zijn ontdoken. Een gevolg van Operatie Propere Handen (of Operatie Zero), het gerechtelijk onderzoek dat in 2018 begon naar witwassen, omkoping, matchfixing en fraude aan de top […] Lees verder …
Dure oktobermaand voor Credit Suisse
Medio oktober 2022 trof Credit Suisse in Frankrijk en de Verenigde Staten schikkingen voor meer dan 700 miljoen euro. In de afgelopen tijd stuurde de bank aan op schikkingen in de laatste openstaande zaken, die voortvloeiden uit de financiële en kredietcrisis aan het begin van het vorige decennium. Met een begin 2022 aangetreden nieuwe topman, […] Lees verder …
Fans Shakira volgden haar van dag tot dag
Eind juli 2022 eiste het Spaanse OM 8 jaar cel tegen de Colombiaanse zangeres Shakira, aangevuld met een boete van 23,5 miljoen euro. Tussen 2012 en 2014 ontdook zij 14,5 miljoen euro aan Spaanse inkomstenbelasting. Het laatste schikkingsvoorstel legde Shakira naast zich neer waardoor de rechtszaak nu realiteit werd. Shakira Isabel Mebarak Ripoll (1977) is […] Lees verder …
McDonald’s prefereerde Nederland voor belastingontwijking
Medio juni 2022 trof McDonald’s in Frankrijk een schikking van 1,2 miljard euro wegens belastingontwijking via Nederland en Luxemburg: 737 miljoen voor onbetaalde belastingen en 508 miljoen als strafrechtelijke sanctie. Zo´n 6 jaar onderzoek naar belastingroutes via Luxemburg, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werd daarmee afgesloten. Via Nederland zou 1 miljard euro aan vennootschapsbelasting […] Lees verder …
Britse belastingdienst liet 850 miljard ongemoeid
Eind mei 2022 kreeg de denktank Tax Policy Associates van de Britse belastingdienst antwoord op hun Wob-verzoek inzake de belasting op buitenlands vermogen. HM Revenue & Customs gaf aan dat er in 2019 sprake was van 850 miljard pond aan buitenlands vermogen, waarvan 570 miljard zich bevond in belastingparadijzen. De cijfers waren gebaseerd op de […] Lees verder …
Eigenaren vastgoed Dubai in beeld
Begin mei 2022 schreven diverse onderzoeksjournalisten – deel uit makend van het project ´Dubai Uncovered´ – over buitenlandse eigenaren van vastgoed in belastingparadijs Dubai. De namen van 191.000 van hen waren uitgelekt bij het Dubai Land Department en bij publieke nutsbedrijven in het emiraat. De gegevens kwamen via het Amerikaanse Centre for Advanced Defense Studies […] Lees verder …
VAE toegevoegd aan grijze lijst witwassen
Begin maart 2022 voegde de in Parijs gevestigde Financial Action Task Force (FATF) de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) toe aan de lijst met landen, die onder verscherpt toezicht staan waar het witwassen betreft. Ondanks gerealiseerde verbeteringen was men van oordeel dat er op diverse vlakken nog grote stappen gezet moesten worden. Het betrof met name […] Lees verder …