Categorie: boekhoudfraude
Fraude is het opzettelijk misleiden of verkeerd voorstellen van informatie voor persoonlijk gewin.
Voormalig CFO Steinhoff veroordeeld
Begin oktober 2024 trof de voormalig CFO van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff een schikking inzake fraude van zo’n 20 miljoen euro. Ben la Grange accepteerde een gevangenisstraf van 10 jaar, waarvan 5 voorwaardelijk. Andere aanklachten kwamen daarmee te vervallen en hij zegde toe mee te werken aan het verder ontrafelen van dit schandaal. Tussen 2014 […] Lees verder …
PwC China half jaar gesloten
Medio september 2024 kreeg de Chinese tak van het Britse PwC een boete en een tijdstraf voor hun controlewerk bij het begin dit jaar omgevallen vastgoedconglomeraat Evergrande. De China Securities Regulatory Commission (CSRC) constateerde dat PwC Zhong Tian niet louter fouten had gemaakt bij de controle van de cijfers over 2019 en 2020, maar ook fraude […] Lees verder …
Trump voor 350 miljoen dollar de klos
Medio februari 2024 kreeg voormalig president Donald Trump, voor het op frauduleuze wijze overdrijven van de waarde van zijn eigendommen, een boete opgelegd van zo’n 350 miljoen dollar en een bedrijfs- en bestuursverbod in de staat New York voor de duur van drie jaar. Voor zijn zoons Eric – feitelijk CEO van de Trump Organization […] Lees verder …
Hindenburg Research zette SEC op het spoor van Tingo
Medio december 2023 klaagde de Securities and Exchange Commission (SEC) in de VS de Nigeriaanse zakenman Dozy Mmobuosi en drie bedrijven waarvan hij de CEO is aan wegens het opleuken van de financiële resultaten en zo investeerders te misleiden. De Tingo Group, Agri-Fintech Holdings en Tingo International Holdings werden eveneens aangeklaagd voor het overtreden van regels […] Lees verder …
FC Barcelona onderzocht financiële malversaties
Begin februari 2022 presenteerde FC Barcelona de resultaten van een forensisch onderzoek door Kroll – volgend op een audit door Deloitte – naar financiële malversaties onder het beleid van Josep Maria Bartomeu, de vorige voorzitter van de club. Zijn opvolger Joan Laporta stelde op een persconferentie dat ruim 30 miljoen euro uit de clubkas was […] Lees verder …
Merrill Lynch schikte in grootste fraudezaak Vermont
Begin januari 2022 trof Merrill Lynch een schikking van 4,5 miljoen dollar met het Department of Financial Regulation (DFR) en de curator van Jay Peak in de Amerikaanse staat Vermont voor onregelmatigheden bij het beheer van rekeningen met geld van buitenlandse investeerders voor projecten onder het EB-5 visum programma. Daarmee kan een visum worden verkregen […] Lees verder …
Deloitte, KPMG en PwC verdienden boetes terug dankzij COVID
Eind oktober 2021 rekenden journalisten van de Byline Times voor, dat Deloitte, KPMG en PwC in het Verenigd Koninkrijk voor ruim 235 miljoen pond aan opdrachten binnenhaalden in de bestrijding van de corona pandemie. In de afgelopen 10 jaar betaalden diezelfde professionele dienstverleners ruim 100 miljoen pond aan boetes aan de Britse overheid. Uit de […] Lees verder …
Recordboete KPMG goed voor tweede plek
Begin augustus 2021 schreven PwC, KPMG, Deloitte en EY weer vele krantenmillimeters bij op de balans van hun naamsbekendheid. Ditmaal (ook) weer negatief, maar dat deert ze niet; “Als je maar in de krant staat”. Door hun marktmacht kan niemand om ze heen en blijven zelfs overheden ze doorlopend lucratieve (advies)opdrachten geven. Terwijl de Financial […] Lees verder …
Samsung-erfgenaam nog niet verlost van corruptie-aanklacht
Eind december 2020 eiste het OM in Seoul een gevangenisstraf van negen jaar tegen Samsung-erfgenaam Lee Jay-yong, vice-voorzitter van Samsung Electronics, in een zaak die verband hield met de zaak waarvoor hij in 2017 werd veroordeeld. Bij de Hoge Raad herwon hij zijn vrijheid, maar enkele malversaties werden terugverwezen naar het hooggerechtshof van Seoul. Die […] Lees verder …
Celstraffen en boetes geëist tegen bestuurders InnoConcepts
Medio november 2020 eiste het OM tegen voormalige bestuurders van InnoConcepts gevangenisstraffen tot drie jaar en twee ontnemingsvorderingen van samen 4,9 miljoen euro voor beursfraude. Opgericht in 1992 kocht InnoConcepts uitvindingen om ze marktrijp te maken, om zich later te richten op het vermarkten van nieuwe technologieën voor de fabricage van bijvoorbeeld plastic dossiermappen en hoesjes […] Lees verder …