Categorie: diefstal van publieke middelen
Corrupte landbouwminister Indonesië kreeg 10 jaar cel
Begin juli 2024 werd in Indonesië voormalig landbouwminister Syahrul Yasin Limpo vanwege corruptie veroordeeld tot 10 jaar celstraf. Hij zou vanaf 2020 – kort na zijn benoeming in oktober 2019 – tot aan zijn arrestatie door de anti-corruptie commissie KPK in oktober 2023 zo’n 2,7 miljoen dollar achterover hebben gedrukt. Van diverse onderdelen en agentschappen […] Lees verder …
Onderzoek naar miljoenenfraude bij PDVSA
Begin april 2024 werden in Venezuela de voormalig olieminister Tareck El Aissami en tientallen anderen gearresteerd in een onderzoek naar een miljoenenfraude bij het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA). Daaronder ook de voormalig minister van Economische Zaken Simon Alejandro Zerpa en zakenman Samark Lopez. De drie werden verdacht van het verduisteren van publieke middelen, machtsmisbruik, […] Lees verder …
Oekraïense leger fraudeerde bij wapenaankoop
Eind januari 2024 maakte de Oekraïense geheime dienst SBU bekend vijf personen te hebben opgepakt voor fraude bij de aankoop van munitie voor het leger in de zomer van 2022. Voor de aankoop van 100.000 mortiergranaten in het buitenland telde het ministerie van Defensie 37 miljoen euro neer aan het bedrijf Lviv Arsenal in Lviv. […] Lees verder …
Imran Khan vastgezet na veroordeling
Begin augustus 2023 werd de beroemde Pakistaanse voormalig cricketspeler Imran Khan veroordeeld tot 3 jaar cel en voor 5 jaar verbannen uit de politiek voor het verkopen van cadeaus voor meer dan 600.000 dollar, tijdens zijn premierschap van 2018 tot 2022 ontvangen van bevriende staatshoofden en koningen. Het betroffen met name prijzige horloges, waaronder een […] Lees verder …
Dos Santos antedateerde 52 miljoen dividend in Nederland
Medio juni 2023 publiceerde NRC over een uitspraak van de Ondernemingskamer in een zaak die Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf, had aangespannen tegen Isabel dos Santos, voormalig bestuursvoorzitter. Direct nadat ze eind 2017 aan de kant werd gezet, liet ze ruim 52 miljoen euro aan dividend – bijna de volledige reserves – van Esperaza Holding BV […] Lees verder …
Voormalig Goldman bankier veroordeeld tot 10 jaar cel in 1MDB-zaak
Begin maart 2023 werd voormalig Goldman Sachs bankier Roger Ng veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Daaruit wist hoofdverdachte Joh Low miljarden te ontvreemden, die zo niet ten goede kwamen aan infrastructurele en ontwikkelingsprojecten voor de Maleisische bevolking. In plaats daarvan gingen ze op aan […] Lees verder …
Voormalig mijnbouwminister Zuid-Afrika gearresteerd
Eind september 2022 werd voormalig minister van Mijnbouw Mosebensi Zwane gearresteerd op verdenking van fraude en corruptie in de periode dat Jacob Zuma de scepter zwaaide in Zuid-Afrika. Hij verscheen voor de rechter in Bloemfontein en mocht zijn proces in vrijheid – maar zonder paspoort – afwachten na betaling van een borg. Zwane zou zich […] Lees verder …
Eerste straf Najib Razak in 1MDB schandaal definitief
Eind augustus 2022 bestendigde het hoogste federale gerechtshof van Maleisië de straf die in 2020 werd opgelegd aan de in 2018 afgetreden premier Najib Razak: 12 jaar cel en een boete van een kleine 50 miljoen dollar. Deze straf kreeg hij omdat hij 10 miljoen dollar had ontvangen van SRC International, een onderdeel van het […] Lees verder …
Twee van drie Gupta broers gearresteerd in Dubai
Begin juni 2022 arresteerde de politie in Dubai – terwijl de VAE de scepter zwaaien over Interpol – Atul en Rajesh Gupta, twee van de drie broers die in verband werden gebracht met de omvangrijke corruptie in Zuid-Afrika ten tijde van president Zuma. Door hun nauwe banden met Jacob Zuma (de Zupta’s) nestelden ze zich […] Lees verder …
Borisov in vizier voor fraude EU-geld
Medio maart 2022 werd voormalig premier van Bulgarije, Bojko Borisov, gearresteerd in een onderzoek door EPPO naar mogelijke fraude met EU-geld. Hij werd 24 uur vastgehouden voor ondervraging, evenals andere leden van zijn GERB-partij, zoals voormalig minister van Financiën Vladislav Goranov, hoofd van de parlementaire budgetcommissie Menda Stojanova en zijn media adviseur Sevdalina Arnaudova. Op […] Lees verder …