Categorie: effectenfraude
Hindenburg Research zette SEC op het spoor van Tingo
Medio december 2023 klaagde de Securities and Exchange Commission (SEC) in de VS de Nigeriaanse zakenman Dozy Mmobuosi en drie bedrijven waarvan hij de CEO is aan wegens het opleuken van de financiële resultaten en zo investeerders te misleiden. De Tingo Group, Agri-Fintech Holdings en Tingo International Holdings werden eveneens aangeklaagd voor het overtreden van regels […] Lees verder …
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried schuldig aan miljardenfraude
Begin november 2023 werd Sam Bankman-Fried na een proces van vijf weken door een jury schuldig bevonden op alle zeven aanklachten inzake een miljardenfraude met zijn cryptobeurs FTX en het zusterbedrijf Alameda Research. Tijdens zijn eigen pleidooi benadrukte hij niemand te hebben bedrogen en klanten geen miljarden dollars afhandig te hebben gemaakt. Hij gaf aan […] Lees verder …
Procureur-generaal Texas ‘weggestemd’
Eind mei 2023 stemde het Texaanse Lagerhuis (121 – 23) in met de afzetting van procureur-generaal Ken Paxton, die nu tijdelijk uit zijn functie werd ontheven totdat ook de Senaat, waarin zijn vrouw Angela zitting heeft, over het voorstel tot zijn afzetting heeft gestemd. Gouverneur Greg Abbott hield zich afzijdig en benoemde geen tijdelijke vervanger. […] Lees verder …
Dividendstripper Shah veroordeeld tot terugbetaling 1,7 miljard
Medio mei 2023 werd de Brit Sanjay Shah door het Hof van Cassatie in Dubai veroordeeld tot terugbetaling van 1,7 miljard dollar aan Denemarken plus 5% rente sinds augustus 2018. Het bedrag dat hij de Deense belastingdienst (Skat) had ontfutseld met dividendstrippen: constructies waarmee buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over dividend […] Lees verder …
Oprichter Terraform Labs aangeklaagd en vastgezet
Eind maart 2023 werd na een klopjacht van bijna een jaar de Zuid-Koreaanse Do Kwon, mede-oprichter en CEO van het in Singapore gevestigde Terraform Labs, samen met Han Chang-joon, de CFO van dat bedrijf, gearresteerd op het vliegveld van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, op weg naar Dubai. Zuid-Korea, de VS en Singapore hadden om […] Lees verder …
Chinese zakenman in VS opgepakt voor fraude 1 miljard
Medio maart 2023 hield het Amerikaanse OM in New York de Chinese zakenman Ho Wan Kwok – alias Guo Wengui, alias Miles Guo, alias Miles Kwok – aan op verdenking van verduistering van zo’n 1 miljard dollar samen met zijn voortvluchtige zakenpartner Kin Ming Je. Dat geld haalde hij op bij zijn online volgers om […] Lees verder …
Nikola-oprichter schuldig bevonden aan fraude
Medio oktober 2022 oordeelde een jury Trevor Milton, oprichter van waterstofvrachtwagenfabrikant Nikola, schuldig aan het misleiden van investeerders in zijn bedrijf. Een uitspraak over de straf zou volgen in januari 2023. Nikola, net als Tesla genoemd naar de Servisch-Amerikaanse uitvinder , werd in 2015 door Milton opgericht. De elektrische trucks zouden waterstof tanken en in […] Lees verder …
Allianz tikte 6 miljard af voor fraude
Medio mei 2022 kwam Allianz een schikking overeen van 6 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de SEC voor een omvangrijke effectenfraude. De vijf Structured Alpha fondsen, met op het hoogtepunt een vermogen van 11 miljard dollar, verloren ruim 7 miljard in het eerste kwartaal van 2020 bij aanvang van de corona […] Lees verder …
Bankier Paul Mora op lijst Interpol voor CumEx-fraude
Begin februari 2021 vaardigde Interpol een internationaal opsporingsbevel uit voor Paul Robert Mora vanwege zijn rol in CumEx-fraude bij UniCredit HVB op verzoek van het OM in Frankfurt en het Bundeskriminalamt. Mora is niet voortvluchtig, maar verblijft in zijn geboorteland Nieuw-Zeeland, waar hij vorig jaar terugkeerde vanuit Duitsland. Hij werd zo wel beperkt in zijn […] Lees verder …
Proces tegen hedgefondsmanager Homm in Zwitserland
Eind januari 2021 was Florian Homm zelf niet aanwezig op de eerste dag van zijn proces in Bellinzona vanwege het risico besmet te raken met Covid-19. Zijn advocaat overlegde een doktersverklaring inzake de medische kwetsbaarheid van Homm (1959). Aanklagers beschuldigen hem van grootschalige fraude met de handel in penny stock aandelen voor zo’n 200 miljoen […] Lees verder …