Categorie: oplichting

Oplichting is, in ‘normale taal’, het tegen de wet in behalen van een bepaald voordeel door het misleiden van iemand.

Dit voordeel kan bestaan uit het afgeven van goederen of geld, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld. Het misleiden kan gebeuren door het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, door andere ‘listige kunstgrepen’ of door een samenweefsel van verdichtsels.

Zowel de bovenstaande definitie als de juridische definitie van oplichting is erg breed, waardoor veel zaken onder dit artikel kunnen worden geschaard. Dit moet ook wel: juist bij een misdrijf als oplichting zijn er immers veel verschillende verschijningsvormen.

Oplichting is een misdrijf dat een brede omschrijving heeft in de wet. Veel zaken die ‘in de volksmond’ onder oplichting vallen, zullen dus ook juridisch gezien onder oplichting vallen. De maximale gevangenisstraf is vier jaar.

(bron: Wetrecht.nl)

  • Defensiebedrijf VS beboet voor slechts 1 miljard

    Defensiebedrijf VS beboet voor slechts 1 miljard

    Medio oktober 2024 wikkelde één van de grootste leveranciers van wapensystemen ter wereld een stapeltje boetes af voor een bedrag van ruim 950 miljoen dollar in de vorm van twee uitgestelde strafzaken onder voorwaarden. Van het verantwoordelijke management van Raytheon verdween niemand achter de tralies voor het omkopen van Qatarese functionarissen, het indienen van opgeklopte […] Lees verder …

  • Kunstadviseur Schiff zette miljoenen opzij

    Kunstadviseur Schiff zette miljoenen opzij

    Medio oktober 2024 bekende kunstadviseur Lisa Schiff schuld aan het oplichten van diverse van haar klanten, waarvan twee een rechtszaak hadden aangespannen. Schiff had een naam opgebouwd in New York en adviseerde vermogende mensen (en bemiddelde) bij de aan- en verkoop van kunstwerken. Tussen 2018 en 2023 maakte ze zo’n 6,5 miljoen dollar afhandig van […] Lees verder …

  • Britse ondernemer streek met Europese onderzoekssubsidies neer in Italië

    Britse ondernemer streek met Europese onderzoekssubsidies neer in Italië

    Medio mei 2024 publiceerden Follow the Money en Omroep West over de stand van zaken in het dossier Percuros/Chan over het ter ziele gegane Haagse subsidiebureau Percuros en Alan Chan, de Britse ondernemer – biomedicus van huis uit – achter dit bedrijf. Naast onderzoek door de Guardia di Finanza sinds 2021 doet inmiddels ook de […] Lees verder …

  • OneCoin-medeoprichter Greenwood kreeg 20 jaar cel

    OneCoin-medeoprichter Greenwood kreeg 20 jaar cel

    Medio september 2023 werd medeoprichter Greenwood van OneCoin in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar en verbeurdverklaring van 300 miljoen dollar. De Engels-Zweedse Karl Sebastian Greenwood werd in 2018 gearresteerd in Thailand, uitgeleverd aan de VS en bekende in december 2022 schuld aan het vervaardigen en aan de man brengen van de […] Lees verder …

  • Miljardenschikking voor cryptobank Celsius

    Miljardenschikking voor cryptobank Celsius

    Medio juli 2023 trof de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) een miljardenschikking met cryptobank Celsius Network voor 4,7 miljard dollar. Celsius en haar bestuurders maakten zich schuldig aan klassieke oplichting van consumenten met een nieuwerwetse ‘munt’. Ze mogen nimmer en te nooit meer financiële diensten aanbieden, in welke vorm dan ook. Oprichters Alex Mashinsky, […] Lees verder …

  • Dertien jaar cel na frauduleuze verkoop energiecontracten

    Dertien jaar cel na frauduleuze verkoop energiecontracten

    Na eind mei 2023 schuldig te zijn bevonden aan de frauduleuze verkoop van energiecontracten aan kleine bedrijven in heel Engeland tussen 2014 en 2016 en het witwassen van de miljoenen die hij daarmee ‘verdiende’, werd Andrew Pilley hiervoor begin juli veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar. Ook werd hem voor de duur van 13 […] Lees verder …

  • Chinese zakenman in VS opgepakt voor fraude 1 miljard

    Chinese zakenman in VS opgepakt voor fraude 1 miljard

    Medio maart 2023 hield het Amerikaanse OM in New York de Chinese zakenman Ho Wan Kwok – alias Guo Wengui, alias Miles Guo, alias Miles Kwok – aan op verdenking van verduistering van zo’n 1 miljard dollar samen met zijn voortvluchtige zakenpartner Kin Ming Je. Dat geld haalde hij op bij zijn online volgers om […] Lees verder …

  • Onderzoek naar fraude Centrale Bank Suriname

    Onderzoek naar fraude Centrale Bank Suriname

    Medio juli 2022 stelde president Santokhi een onderzoek in naar fraude bij de Centrale Bank van Suriname door medewerkers van het ministerie van Financiën. Met valse betaalopdrachten zouden zij zo´n 1,8 miljoen euro hebben laten uitbetalen door de CBvS. Ook Justitie startte een onderzoek. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie werd gearresteerd. […] Lees verder …

  • Rechtszaak Goldman Sachs bankier wierp licht op geldroof 1MDB

    Rechtszaak Goldman Sachs bankier wierp licht op geldroof 1MDB

    Medio maart 2022 werd in de rechtszaak tegen Goldman Sachs bankier Roger Ng meer duidelijk over de geldstromen in de fraude, die Jho Low pleegde bij 1MDB. De voortvluchtige Low zou zichzelf ruim 1,4 miljard dollar hebben toegeëigend uit de 3 obligatieleningen van samen 6,5 miljard, die Goldman Sachs arrangeerde voor het staatsfonds. Voormalig premier […] Lees verder …

  • Merrill Lynch schikte in grootste fraudezaak Vermont

    Merrill Lynch schikte in grootste fraudezaak Vermont

    Begin januari 2022 trof Merrill Lynch een schikking van 4,5 miljoen dollar met het Department of Financial Regulation (DFR) en de curator van Jay Peak in de Amerikaanse staat Vermont voor onregelmatigheden bij het beheer van rekeningen met geld van buitenlandse investeerders voor projecten onder het EB-5 visum programma. Daarmee kan een visum worden verkregen […] Lees verder …