Categorie: valsheid in geschrift
Valsheid in geschrifte komt in de volksmond neer op ‘het vervalsen van documenten’.
Van valsheid in geschrifte is volgens de wet sprake wanneer iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken.
bron: wetrecht.nl
Oprichter Hin Leong Trading 17,5 jaar achter tralies
Medio november 2024 werd Lim Oon Kuin, oprichter van het in 2020 ter ziele gegane Hin Leong Trading in Singapore veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar en 6 maanden voor financieringsfraude. In datzelfde jaar betaalde HSBC meer dan 110 miljoen dollar uit aan Hin Leong op basis van twee contracten voor de levering van […] Lees verder …
Frauderende predikant in Brooklyn kreeg negen jaar cel
Medio juni 2024 werd in New York de in Brooklyn praktiserende predikant Lamor Miller-Whitehead veroordeeld tot 9 jaar cel voor diverse fraudezaken sinds 2020. Zo werd hij in maart schuldig bevonden aan het afhandig maken van 90.000 dollar spaargeld voor haar oude dag van een gemeentelid, aan het overhalen van een zakenman om hem een […] Lees verder …
Trump voor 350 miljoen dollar de klos
Medio februari 2024 kreeg voormalig president Donald Trump, voor het op frauduleuze wijze overdrijven van de waarde van zijn eigendommen, een boete opgelegd van zo’n 350 miljoen dollar en een bedrijfs- en bestuursverbod in de staat New York voor de duur van drie jaar. Voor zijn zoons Eric – feitelijk CEO van de Trump Organization […] Lees verder …
Belastingfraude voor Amerikaans natuurbeheer
Begin januari 2024 werd vastgoedontwikkelaar Jack Fischer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het aan de man brengen van 1,4 miljard dollar aan frauduleuze fiscale aftrekposten. Daarmee werd de Amerikaanse belastingdienst IRS benadeeld voor een bedrag van ruim 450 miljoen dollar, terug te betalen door diezelfde Fischer. Partner in crime James Sinnott kreeg […] Lees verder …
Politici Japanse LDP verzwegen donaties
Begin januari 2024 werd het Japanse parlementslid Yoshitaka Ikeda opgepakt voor het verhullen van illegale donaties. Er liepen tientallen onderzoeken naar collega’s van de regerende Liberale Democratische Partij (LDP), maar als eerste werd Ikeda nu gearresteerd. Voor premier Fumio Kishida ontwikkelde dit schandaal zich tot een van de grootste corruptieaffaires in de recente geschiedenis, die […] Lees verder …
Penthouse Trump groeide – op papier – van 1.000 naar 2.800 m²
Halverwege oktober 2023 werd in de civiele zaak tegen Donald Trump en zijn bedrijven, die eerder deze maand in New York van start was gegaan, meer en meer duidelijk van zijn bedrijfsmodel. Aanklager Letitia James eiste een boete van 250 miljoen dollar en een bedrijfsverbod voor Trump op beschuldigingen van verzekeringsfraude en valsheid in geschrift. […] Lees verder …
Dos Santos antedateerde 52 miljoen dividend in Nederland
Medio juni 2023 publiceerde NRC over een uitspraak van de Ondernemingskamer in een zaak die Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf, had aangespannen tegen Isabel dos Santos, voormalig bestuursvoorzitter. Direct nadat ze eind 2017 aan de kant werd gezet, liet ze ruim 52 miljoen euro aan dividend – bijna de volledige reserves – van Esperaza Holding BV […] Lees verder …
Ondernemer veroordeeld voor oplichting, omkoping schoolbestuur
Begin februari 2023 veroordeelde de rechtbank Den Haag een ondernemer, die een schoolbestuur adviseerde bij aanbestedingen voor bouwwerkzaamheden, tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 15.000 euro. Aan het gedupeerde bestuur moest hij een schadevergoeding betalen van ruim 450.000 euro. DCG, de onderneming van Danny N., adviseerde de stichting Pantha Rhei, koepelorganisatie van […] Lees verder …
Onderzoek naar fraude Centrale Bank Suriname
Medio juli 2022 stelde president Santokhi een onderzoek in naar fraude bij de Centrale Bank van Suriname door medewerkers van het ministerie van Financiën. Met valse betaalopdrachten zouden zij zo´n 1,8 miljoen euro hebben laten uitbetalen door de CBvS. Ook Justitie startte een onderzoek. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie werd gearresteerd. […] Lees verder …
KPMG liep in VK weer tegen dure schikking aan
Medio mei 2022 trof KPMG in het VK een schikking van 14,4 miljoen pond met de Financial Reporting Council (FRC) voor het vervalsen van documenten voor diezelfde FRC inzake onder andere de boekencontrole van het ter ziele gegane Carillion. Ook kon de accountant een reprimande verwachten voor deze serieuze vorm van misleiding, die leidde tot […] Lees verder …