Categorie: verduistering
Kunstadviseur Schiff zette miljoenen opzij
Medio oktober 2024 bekende kunstadviseur Lisa Schiff schuld aan het oplichten van diverse van haar klanten, waarvan twee een rechtszaak hadden aangespannen. Schiff had een naam opgebouwd in New York en adviseerde vermogende mensen (en bemiddelde) bij de aan- en verkoop van kunstwerken. Tussen 2018 en 2023 maakte ze zo’n 6,5 miljoen dollar afhandig van […] Lees verder …
Topadvocaat Girardi hoogbejaard toch naar gevang
Eind augustus 2024 oordeelde een jury in Los Angeles de voormalige topadvocaat Tom Girardi schuldig aan verduistering van zeker 15 miljoen dollar. Geld dat hij voor slachtoffers als genoegdoening in rechtszaken veilig had gesteld en volledig voor hen was bestemd. Eerdere beschuldigingen in 2020 maakten een einde aan zijn carrière; hij bleek voor 2 miljoen […] Lees verder …
Congreslid Santos bekende schuld aan fraude
Medio augustus 2024 bekende voormalig congreslid George Santos tegenover rechter Joanna Seybert in Central Islip (NY) schuld aan fraude. Hij verduisterde campagnegeld en probeerde een uitkering op te strijken waar hij geen recht op had. De ingelaste bekentenis kwam enkele weken voor het begin van zijn rechtszaak. Nu keek hij tegen in ieder geval 2 […] Lees verder …
Britse ondernemer streek met Europese onderzoekssubsidies neer in Italië
Medio mei 2024 publiceerden Follow the Money en Omroep West over de stand van zaken in het dossier Percuros/Chan over het ter ziele gegane Haagse subsidiebureau Percuros en Alan Chan, de Britse ondernemer – biomedicus van huis uit – achter dit bedrijf. Naast onderzoek door de Guardia di Finanza sinds 2021 doet inmiddels ook de […] Lees verder …
Oekraïense leger fraudeerde bij wapenaankoop
Eind januari 2024 maakte de Oekraïense geheime dienst SBU bekend vijf personen te hebben opgepakt voor fraude bij de aankoop van munitie voor het leger in de zomer van 2022. Voor de aankoop van 100.000 mortiergranaten in het buitenland telde het ministerie van Defensie 37 miljoen euro neer aan het bedrijf Lviv Arsenal in Lviv. […] Lees verder …
Parlementslid en sportverslaggever Marokko verkochten gratis kaarten WK voetbal
Medio augustus 2023 werden parlementslid Mohamed El Hidaoui en Radio Mars sportverslaggever Adil El Omari in Casablanca veroordeeld tot 18 en 10 maanden cel voor het verkopen van gratis kaartjes, bedoeld voor Marokkaanse fans bij het wereldkampioenschap voetbal in 2022 in Qatar. Hidaoui kreeg tevens een boete van ruim 185.000 euro. Hidaoui maakt deel uit […] Lees verder …
Chinese zakenman in VS opgepakt voor fraude 1 miljard
Medio maart 2023 hield het Amerikaanse OM in New York de Chinese zakenman Ho Wan Kwok – alias Guo Wengui, alias Miles Guo, alias Miles Kwok – aan op verdenking van verduistering van zo’n 1 miljard dollar samen met zijn voortvluchtige zakenpartner Kin Ming Je. Dat geld haalde hij op bij zijn online volgers om […] Lees verder …
Financieel manager moest gokschuld terugbetalen
Begin december 2022 veroordeelde de rechtbank in Rotterdam een voormalig financieel manager tot het terugbetalen van zijn gokschuld van 900.000 euro. Als verweer gaf hij zelf aan niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor de fraude, omdat hij een ernstige gokverslaving heeft. Bovendien was – naar zijn oordeel – het bedrijf zelf schuldig aan de […] Lees verder …
Iraakse “belastingroof van de eeuw”
Medio november 2022 schreven kranten, The Guardian voorop, over een recente roof van miljarden aan belastinggeld in Irak. In oktober, daags voor het aantreden van premier Mohammed Shia al-Sudani, werd bekend dat tussen september 2021 en augustus 2022 bijna 2,5 miljard euro aan belastinggeld was verduisterd. Het geld werd opgenomen uit een fonds waarin door […] Lees verder …
Onderzoek naar fraude Centrale Bank Suriname
Medio juli 2022 stelde president Santokhi een onderzoek in naar fraude bij de Centrale Bank van Suriname door medewerkers van het ministerie van Financiën. Met valse betaalopdrachten zouden zij zo´n 1,8 miljoen euro hebben laten uitbetalen door de CBvS. Ook Justitie startte een onderzoek. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie werd gearresteerd. […] Lees verder …