Categorie: witwassen
TD Bank beboet met 3 miljard dollar en restricties
Begin oktober 2024 trof de Amerikaanse tak van de Toronto-Dominion Bank voor 3 miljard dollar een schikking met bancaire toezichthouders, het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in de VS inzake het langdurig wegkijken van witwassen. De na 10 jaar afzwaaiende CEO Bharat Masrani (1956) van de op één na grootste […] Lees verder …
Voormalig CEO Swedbank veroordeeld voor witwasuitspraken
Begin september 2024 werd voormalig Swedbank CEO Birgitte Bonnesen in tweede instantie toch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor het verstrekken van misleidende verklaringen over de anti-witwasmaatregelen bij haar bank. Na in januari 2023 volledig vrijgesproken te zijn door het gerechtshof in Stockholm, werd ze door het Svea Hof van Beroep schuldig bevonden […] Lees verder …
Voormalig premier Malta pleitte onschuldig op aanklacht corruptie
Eind mei 2024 ontkenden diverse aangeklaagden, waaronder Joseph Muscat, voormalig premier van Malta van 2013 tot 2020, onschuldig te zijn aan omkoping bij de verzelfstandiging van drie ziekenhuizen in 2015. Ook zijn rechterhand Keith Schembri en voormalig minister Konrad Mizzi pleitten onschuldig, evenals de baas van de Centrale Bank Edward Scicluna en voormalig vice-premier Christopher […] Lees verder …
Britse ondernemer streek met Europese onderzoekssubsidies neer in Italië
Medio mei 2024 publiceerden Follow the Money en Omroep West over de stand van zaken in het dossier Percuros/Chan over het ter ziele gegane Haagse subsidiebureau Percuros en Alan Chan, de Britse ondernemer – biomedicus van huis uit – achter dit bedrijf. Naast onderzoek door de Guardia di Finanza sinds 2021 doet inmiddels ook de […] Lees verder …
Celstraf verwacht voor Binance oprichter Zhao
Eind april 2024 eiste het OM in Seattle een celstraf van 3 jaar tegen Changpeng “CZ” Zhao, oprichter en voormalig CEO van het grootste handelsplatform voor cryptovaluta Binance, dat hij in 2017 oprichtte. Afgelopen november – toen SBF van branchegenoot FTX schuldig werd bevonden aan fraude – gaf hij toe dat Binance het niet zo […] Lees verder …
Onderzoek naar miljoenenfraude bij PDVSA
Begin april 2024 werden in Venezuela de voormalig olieminister Tareck El Aissami en tientallen anderen gearresteerd in een onderzoek naar een miljoenenfraude bij het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA). Daaronder ook de voormalig minister van Economische Zaken Simon Alejandro Zerpa en zakenman Samark Lopez. De drie werden verdacht van het verduisteren van publieke middelen, machtsmisbruik, […] Lees verder …
Grootste fraudezaak Vietnam
Begin maart 2024 ging het proces van start in de grootste fraudezaak in Vietnam. Truong My Lan, bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Van Thinh Phat, zou over de jaren voor 12,5 miljard dollar hebben gefraudeerd. Zo zou ze links en rechts steekpenningen hebben betaald, duizenden schijnbedrijven hebben gebruikt en tussen 2012 en 2022 onrechtmatig de controle hebben […] Lees verder …
Spaanse politiek ook eigen mondkapjesschandaal
Eind februari 2024 arresteerde de Guardia Civil in Spanje zo’n 15 personen, waaronder Koldo Garcia, adviseur en vertrouweling van voormalig transportminister José Luis Ábalos, die werd benoemd tot directeur bij spoorwegbedrijf Renfe en tot lid van de bestuursraad van het staatsbedrijf voor havenbeheer. Hij werd verdacht van het aannemen van steekpenningen bij de inkoop van […] Lees verder …
Belastingfraude voor Amerikaans natuurbeheer
Begin januari 2024 werd vastgoedontwikkelaar Jack Fischer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het aan de man brengen van 1,4 miljard dollar aan frauduleuze fiscale aftrekposten. Daarmee werd de Amerikaanse belastingdienst IRS benadeeld voor een bedrag van ruim 450 miljoen dollar, terug te betalen door diezelfde Fischer. Partner in crime James Sinnott kreeg […] Lees verder …
Amerikaanse advocaat Murdaugh kreeg 27 jaar cel
Eind november 2023 werd voormalig advocaat Alex Murdaugh veroordeeld tot 27 jaar cel voor het jarenlang bestelen van klanten voor in totaal ruim 12 miljoen dollar. Die kwetsbare klanten hielp hij bij medische verzekeringskwesties, alleen hield hij het geld overwegend voor zichzelf. Als telg uit een gerespecteerde en notabele familie in Hampton County (South Carolina) […] Lees verder …