Medio september 2024 kreeg de Chinese tak van het Britse PwC een boete en een tijdstraf voor hun controlewerk bij het begin dit jaar omgevallen vastgoedconglomeraat Evergrande. De China Securities Regulatory Commission (CSRC) constateerde dat PwC Zhong Tian niet louter fouten had gemaakt bij de controle van de cijfers over 2019 en 2020, maar ook fraude […] Lees verder …
Begin september 2024 werd voormalig Swedbank CEO Birgitte Bonnesen in tweede instantie toch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor het verstrekken van misleidende verklaringen over de anti-witwasmaatregelen bij haar bank. Na in januari 2023 volledig vrijgesproken te zijn door het gerechtshof in Stockholm, werd ze door het Svea Hof van Beroep schuldig bevonden […] Lees verder …
Eind augustus 2024 oordeelde een jury in Los Angeles de voormalige topadvocaat Tom Girardi schuldig aan verduistering van zeker 15 miljoen dollar. Geld dat hij voor slachtoffers als genoegdoening in rechtszaken veilig had gesteld en volledig voor hen was bestemd. Eerdere beschuldigingen in 2020 maakten een einde aan zijn carrière; hij bleek voor 2 miljoen […] Lees verder …
Medio augustus 2024 bekende voormalig congreslid George Santos tegenover rechter Joanna Seybert in Central Islip (NY) schuld aan fraude. Hij verduisterde campagnegeld en probeerde een uitkering op te strijken waar hij geen recht op had. De ingelaste bekentenis kwam enkele weken voor het begin van zijn rechtszaak. Nu keek hij tegen in ieder geval 2 […] Lees verder …
Begin augustus 2024 werd in New York de voormalig minister van Financiën van Mozambique door een jury schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen bij het op eigen houtje optuigen van een groot leningenpakket – zo’n 2 miljard dollar – voor een vloot aan vissersboten voor de tonijnvangst. Manuel Chang werd in 2018 opgepakt in […] Lees verder …
Begin augustus 2024 oordeelde de Amerikaanse rechter Amit Mehta van het Federal District Court in Washington, D.C., dat Google haar zoek-monopolie misbruikte om de markt naar haar hand te zetten en innovatie te dwarsbomen. Google werd in 2020 aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege de controle over ongeveer 90% van de totale online-zoekmarkt. Afgelopen […] Lees verder …
Eind juli 2024 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat het faillissement van Miss Etam in 2021 het gevolg was van onbehoorlijk bestuur door ‘feitelijk beleidsbepaler’ Martijn Rozenboom en eiste een betaling van 2 miljoen euro aan de curator. Dat bedrag werd mogelijk nog hoger, omdat er voor in totaal 4,5 miljoen euro aan claims liggen […] Lees verder …
Drie jaar na de implosie van Archegos Capital Management werd oprichter Sung Kook ‘Bill’ Hwang schuldig bevonden aan fraude en marktmanipulatie door een jury in New York. De strafbepaling werd gepland voor eind oktober. Ook zijn rechterhand Patrick Halligan werd schuldig bevonden. De ondergang van het family office leidde bij diverse grote investeringsbanken tot miljarden […] Lees verder …
Meest gebruikte rubrieken
belangenverstrengeling : : belastingfraude : : belastingontduiking : : belastingontwijking : : boekhoudfraude : : corruptie : : diefstal van publieke middelen : : effectenfraude : : machtsmisbruik : : marktmanipulatie : : omkoping : : oplichting : : steekpenningen : : valsheid in geschrift : : verduistering : : witwassen
EUR // USD
> 10 miljoen : : > 100 miljoen : : > 1 miljoen : : > 1 miljard : : < 1 miljoen : : > 10 miljard
Regio
Afrika : : Australië : : Azië : : Europa : : Noord-Amerika : : Zuid-Amerika