Begin juli 2024 werd in Indonesië voormalig landbouwminister Syahrul Yasin Limpo vanwege corruptie veroordeeld tot 10 jaar celstraf. Hij zou vanaf 2020 – kort na zijn benoeming in oktober 2019 – tot aan zijn arrestatie door de anti-corruptie commissie KPK in oktober 2023 zo’n 2,7 miljoen dollar achterover hebben gedrukt. Van diverse onderdelen en agentschappen […] Lees verder …
Medio juni 2024 werd Manufactures Dior SRL door de rechtbank in Milaan voor een jaar onder toezicht gesteld, zoals dat in april gebeurde bij een fabrikant van luxe lederen producten voor Giorgio Armani. Bij deze en andere bedrijven, vaak opgezet en gerund door Chinese immigranten, bleek sprake te zijn van arbeidsuitbuiting. In dit geval bleken […] Lees verder …
Medio juni 2024 startte Adidas een onderzoek naar omkoping in China na op het Duitse hoofdkantoor een anonieme brief ontvangen te hebben namens “medewerkers van Adidas China”. Een brief die ook circuleerde op social media platform Xiaohongshu. Enkele topmanagers zouden voor miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen van lokale dienstverleners. Ook al ontbrak hard bewijs, de […] Lees verder …
Medio juni 2024 werd in New York de in Brooklyn praktiserende predikant Lamor Miller-Whitehead veroordeeld tot 9 jaar cel voor diverse fraudezaken sinds 2020. Zo werd hij in maart schuldig bevonden aan het afhandig maken van 90.000 dollar spaargeld voor haar oude dag van een gemeentelid, aan het overhalen van een zakenman om hem een […] Lees verder …
In het tweede kwartaal van 2024 kwamen enkele corruptiezaken van rond de 10 jaar geleden opnieuw voorbij, nu omdat ze juridisch (bijna) waren afgewikkeld of juist op het punt stonden te beginnen. Zoals de verkoop van energiebedrijf Rendo aan Electrabel in 2006. En de overname in 2011 van zoekmachinespecialist Autonomy door Hewlett Packard. Of Vestia, […] Lees verder …
Eind mei 2024 ontkenden diverse aangeklaagden, waaronder Joseph Muscat, voormalig premier van Malta van 2013 tot 2020, onschuldig te zijn aan omkoping bij de verzelfstandiging van drie ziekenhuizen in 2015. Ook zijn rechterhand Keith Schembri en voormalig minister Konrad Mizzi pleitten onschuldig, evenals de baas van de Centrale Bank Edward Scicluna en voormalig vice-premier Christopher […] Lees verder …
Eind mei 2024 mondde een onderzoek naar Mondelez uit 2019 uit in een boete van ruim 335 miljoen euro voor schending van Europese concurrentieregels. Het moederbedrijf van merken als Milka, Toblerone, LU, Oreo en Côte d’Or schond tussen 2006 en 2020 zeker 22 keer de Europese regels, constateerde de Europese Commissie. Mondelez belemmerde grensoverschrijdende handel […] Lees verder …
Medio mei 2024 publiceerden Follow the Money en Omroep West over de stand van zaken in het dossier Percuros/Chan over het ter ziele gegane Haagse subsidiebureau Percuros en Alan Chan, de Britse ondernemer – biomedicus van huis uit – achter dit bedrijf. Naast onderzoek door de Guardia di Finanza sinds 2021 doet inmiddels ook de […] Lees verder …
Meest gebruikte rubrieken
belangenverstrengeling : : belastingfraude : : belastingontduiking : : belastingontwijking : : boekhoudfraude : : corruptie : : diefstal van publieke middelen : : effectenfraude : : machtsmisbruik : : marktmanipulatie : : omkoping : : oplichting : : steekpenningen : : valsheid in geschrift : : verduistering : : witwassen
EUR // USD
> 10 miljoen : : > 100 miljoen : : > 1 miljoen : : > 1 miljard : : < 1 miljoen : : > 10 miljard
Regio
Afrika : : Australië : : Azië : : Europa : : Noord-Amerika : : Zuid-Amerika