Begin mei 2024 werd Giovanni Toti, president van de Italiaanse regio Ligurië, samen met diverse anderen gearresteerd op verdenking van corruptie. Hij zou zich voor diverse politieke gunsten hebben laten betalen door ondernemers in de streek rond havenstad Genua. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning voor de duur van 20 jaar voor een containerterminal […] Lees verder …
Begin mei 2024 stelde de Federal Trade Commission (FTC) als voorwaarde bij de overname van het Texaanse Pioneer Natural Resources door Exxon Mobil dat de CEO van eerstgenoemde niet zou worden opgenomen in het bestuur van Exxon. Schalieolie-boer Scott Sheffield zou heimelijk overleg hebben gevoerd met de OPEC om productieafspraken te maken, om zo de […] Lees verder …
Eind april 2024 eiste het OM in Seattle een celstraf van 3 jaar tegen Changpeng “CZ” Zhao, oprichter en voormalig CEO van het grootste handelsplatform voor cryptovaluta Binance, dat hij in 2017 oprichtte. Afgelopen november – toen SBF van branchegenoot FTX schuldig werd bevonden aan fraude – gaf hij toe dat Binance het niet zo […] Lees verder …
Begin april 2024 werden in Venezuela de voormalig olieminister Tareck El Aissami en tientallen anderen gearresteerd in een onderzoek naar een miljoenenfraude bij het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA). Daaronder ook de voormalig minister van Economische Zaken Simon Alejandro Zerpa en zakenman Samark Lopez. De drie werden verdacht van het verduisteren van publieke middelen, machtsmisbruik, […] Lees verder …
Eind maart 2024 pleitte de Singaporese grondstoffenhandelaar Trafigura in Miami schuldig in een Braziliaanse corruptiezaak en trof voor 127 miljoen dollar een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf kocht tussen 2003 en 2014 overheidsfunctionarissen om, om op die manier handel binnen te slepen en zou daarmee 61 miljoen dollar aan winst hebben […] Lees verder …
Eind maart 2024 werd Chen Xuyuan, voormalig voorzitter van de Chinese voetbalbond CFA, veroordeeld tot levenslang voor omkoping. In zijn tijd als president van de Shanghai International Port Group – eigenaar van SIPG FC – en als hoofd van de CFA had hij misbruik gemaakt van zijn positie door banen en contracten toe te kennen […] Lees verder …
Medio maart 2024 werd bekend dat de Chinese beurstoezichthouder CSRC aan Evergrande een boete van ruim 580 miljoen dollar had opgelegd en aan voormalige topman en oprichter van het bedrijf Hui Ka Yan een boete van 6,5 miljoen dollar. Hui mag daarnaast zijn hele leven geen aandelen meer verhandelen. Een verbod dat ook andere topbestuurders […] Lees verder …
Begin maart 2024 ging het proces van start in de grootste fraudezaak in Vietnam. Truong My Lan, bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Van Thinh Phat, zou over de jaren voor 12,5 miljard dollar hebben gefraudeerd. Zo zou ze links en rechts steekpenningen hebben betaald, duizenden schijnbedrijven hebben gebruikt en tussen 2012 en 2022 onrechtmatig de controle hebben […] Lees verder …
Meest gebruikte rubrieken
belangenverstrengeling : : belastingfraude : : belastingontduiking : : belastingontwijking : : boekhoudfraude : : corruptie : : diefstal van publieke middelen : : effectenfraude : : machtsmisbruik : : marktmanipulatie : : omkoping : : oplichting : : steekpenningen : : valsheid in geschrift : : verduistering : : witwassen
EUR // USD
> 10 miljoen : : > 100 miljoen : : > 1 miljoen : : > 1 miljard : : < 1 miljoen : : > 10 miljard
Regio
Afrika : : Australië : : Azië : : Europa : : Noord-Amerika : : Zuid-Amerika