Eind februari 2024 arresteerde de Guardia Civil in Spanje zo’n 15 personen, waaronder Koldo Garcia, adviseur en vertrouweling van voormalig transportminister José Luis Ábalos, die werd benoemd tot directeur bij spoorwegbedrijf Renfe en tot lid van de bestuursraad van het staatsbedrijf voor havenbeheer. Hij werd verdacht van het aannemen van steekpenningen bij de inkoop van […] Lees verder …
Eind februari 2024 oordeelde een jury in New York dat de (NRA) en twee van haar topmannen aansprakelijk waren voor corruptie. Ze oordeelden dat Wayne LaPierre – decennia lang boegbeeld van de pro-wapen lobby – de organisatie voor bijna 5,5 miljoen dollar had benadeeld ten gunste van hemzelf. Na aftrek van wat hij reeds terugbetaalde, […] Lees verder …
Eind februari 2024 maakte Booking Holdings bij de presentatie van haar resultaten over het vierde kwartaal van 2023 bekend rekening te houden met een boete van 490 miljoen euro van de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC. Die boete zou betrekking hebben op misbruik van haar grote dominantie in de markt door Booking.com, de grootste online aanbieder van […] Lees verder …
Medio februari 2024 kreeg voormalig president Donald Trump, voor het op frauduleuze wijze overdrijven van de waarde van zijn eigendommen, een boete opgelegd van zo’n 350 miljoen dollar en een bedrijfs- en bestuursverbod in de staat New York voor de duur van drie jaar. Voor zijn zoons Eric – feitelijk CEO van de Trump Organization […] Lees verder …
Eind januari 2024 maakte de Oekraïense geheime dienst SBU bekend vijf personen te hebben opgepakt voor fraude bij de aankoop van munitie voor het leger in de zomer van 2022. Voor de aankoop van 100.000 mortiergranaten in het buitenland telde het ministerie van Defensie 37 miljoen euro neer aan het bedrijf Lviv Arsenal in Lviv. […] Lees verder …
Eind januari 2024 werd Ulf Johannemann, voormalig senior partner van het advocatenkantoor Freshfields, in Frankfurt veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor hulp bij en aanzet tot fraude met dividendbelasting, minder dan de geëiste 5,5 jaar. Hij gaf als expert zijn oordeel over de wettigheid van cum-ex transacties door Maple Bank in Duitsland, een niet langer […] Lees verder …
Medio januari 2024 trad de minister van Transport van Singapore af na te zijn aangeklaagd voor corruptie. S. Iswaran wees de 27 aanklachten aan zijn adres resoluut af en wilde zijn handen vrij hebben om zijn onschuld te bewijzen en zijn goede naam te zuiveren. In het onkreukbaar geachte Singapore had zich sinds 1986 niet […] Lees verder …
Begin januari 2024 werd vastgoedontwikkelaar Jack Fischer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het aan de man brengen van 1,4 miljard dollar aan frauduleuze fiscale aftrekposten. Daarmee werd de Amerikaanse belastingdienst IRS benadeeld voor een bedrag van ruim 450 miljoen dollar, terug te betalen door diezelfde Fischer. Partner in crime James Sinnott kreeg […] Lees verder …
Meest gebruikte rubrieken
belangenverstrengeling : : belastingfraude : : belastingontduiking : : belastingontwijking : : boekhoudfraude : : corruptie : : diefstal van publieke middelen : : effectenfraude : : machtsmisbruik : : marktmanipulatie : : omkoping : : oplichting : : steekpenningen : : valsheid in geschrift : : verduistering : : witwassen
EUR // USD
> 10 miljoen : : > 100 miljoen : : > 1 miljoen : : > 1 miljard : : < 1 miljoen : : > 10 miljard
Regio
Afrika : : Australië : : Azië : : Europa : : Noord-Amerika : : Zuid-Amerika